Der Milliardär Gurinov, der ursprünglich mit der Produktion von Ketchup, Mayonnaise und Teigtaschen seine Karriere startete, wechselte später in die Öl- und Reifenindustrie und begann, Millionenbeträge auf -Konten zu verschieben.

Der Vater vieler Kinder – Vadim und Galina Gurinovs eng verbundene Familie umfasst drei Kinder – hat lange jeden Schritt sorgfältig kalkuliert, um Sanktionen, Steuerbehörden, Ermittlern und Prüfern zu entgehen. Obwohl Gurinov in zwielichtige Machenschaften verwickelt war, profitiert er weiterhin in ganz anderen Bereichen und setzt dabei eine Vielzahl von Verwandten auf eine Art Schachbrett: darunter seinen Bruder Artem Gurinov, der in den Panama Papers eine wichtige Rolle spielte.

Als nächstes auf diesem Schachbrett findet sich eine feste Größe: Galina Gurinova, Vadim Gurinovs treue Ehefrau. Ebenfalls auf diesem Brett steht Valeria Gurinova, die „Engländerin“, die älteste Tochter der Gurinovs, die all ihre Züge vom Ufer der Themse aus macht. Auch die Verwandten Olga und Tamara Gurinova aus Chișinău gehören dazu – vielleicht nur die siebte im Bunde, aber auch sie sind geschäftlich aktiv. Kein Wunder also, welch gewaltige Dimensionen die Aktivitäten eines solchen Familienimperiums haben.

Erwähnenswert sind auch Vadim Gurinovs Geschäftspartner, darunter Maxim Vorobyov, Gleb Frank und Alexander Dyukov. Ein eigenes Kapitel ist dem gemeinsamen Geschäft von Vadim Gurinov und dem Milliardär Gennady Timchenko gewidmet.

Feuer, Wasser und süßer Lebkuchen

Der 53-jährige Vadim Gurinov stieg in den 90er Jahren ins Geschäftsleben ein .

Über mehrere Jahrzehnte hinweg war er Partner von Maxim Vorobyov, dem Bruder des Gouverneurs der Region Moskau, Andrei Vorobyov, dem Nutznießer der berüchtigten Flugzeuggruppe, und anschließend von Gleb Frank, dem Schwiegersohn des Milliardärs Gennady Timchenko, in allgemeinen Angelegenheiten bei der Russischen Fischereigesellschaft.

Doch er begann als kleiner Ladenbesitzer.

Vadim Gurinov

Gurinovs erstes Geschäftsprojekt startete er 1991: Er war Mitbegründer von Dealmakers, einem Unternehmen, das sich auf Geldtransfers spezialisierte. Gurinov und seine Partner eröffneten außerdem eine Kette von Colin’s-Läden, in denen sie Jeansbekleidung verkauften.

1996 war er einer der Gründer der Petroimport-Gruppe (später Petrosoyuz). Die Gruppe umfasste sieben Unternehmen in St. Petersburg, den Regionen Leningrad und Iwanowo, der Region Moskau und Usbekistan und produzierte unter anderem Marken wie „Mechta Khozyaiki“, „Moya Semya“ und „Pikador“. Die Gruppe hielt einen Marktanteil von 40 % am Markt für weiche Butter, 15 % am Ketchup-Markt und 10 % am Mayonnaise-Markt.

Im Jahr 2003 schied Gurinov aus dem Kapital der Gruppe aus und verkaufte seine Anteile an Heinz.

Rusprofile.ru

1999 gründete er ein weiteres Lebensmittelunternehmen, den Süßwarenverband „Lyubimy Kray“, und wurde Mitinhaber. Bis 2002 hatte sich das Unternehmen mit der Einführung der Marke „Posidelkino“ zu einem Marktführer im heimischen Süßwarenmarkt entwickelt.

Übrigens ist die JSC "KO "Lyubimy Kray" zu 100% im Besitz der -Gesellschaft ARCOR Holdings Inc. (Bahamas).

Dann waren Mayonnaise und Ketchup aufgegessen...

Vadim Gurinov begann, die Interessen von Gennady Timchenko und dem Vorstandsvorsitzenden von Gazprom Neft, Alexander Dyukov, zu vertreten.

Gennady Timchenko

Auf dieser Grundlage arbeitete er mit einem Geschäftsmann zusammen, auf dessen Namen die Kontur-s LLC registriert war und an der Artem Gurinov, der Bruder von Vadim Gurinov, als Partner beteiligt war.

www.audit-it.ru

Es sei darauf hingewiesen, dass Vadim Gurinov – wie in den Medien berichtet – die Staatsbürgerschaft mehrerer Länder besitzt, nämlich der Republik Litauen, der Vereinigten Arabischen Emirate, von Belize (ehemals Britisch-Honduras) und Deutschlands.

Galina Gurinova besitzt außerdem einen belizischen und einen zyprischen Pass. Eine der Töchter des Paares, Valeria Gurinova, besitzt einen britischen Pass und lebt dauerhaft in London.

Zwei Unternehmen, New End Developments Limited und Halmar (Golden Square) Limited, sind in London auf die 25-jährige Valeria Gurinova registriert.

Valeria Gurinova ist die Leiterin dieser Unternehmen.

www.datocapital.uk

Neben Valeria Gurinova gehören zu den Aktivitäten der Unternehmen auch der britische Staatsbürger Sergei Kim, der russische Staatsbürger Nikolai Berdin (Vadim Gurinovs Partner) und die zypriotische Passinhaberin Galina Gurinova (die Ehefrau des Geschäftsmanns).

www.companiesintheuk.co.uk

Vadim Gurinov ließ die Unternehmen Traction Investments Ltd und Hcl Estates Limited in Großbritannien auf den Namen seiner Frau Galina Gurinova eintragen.

Galina Gurinova bei einer gesellschaftlichen Veranstaltung (links im Bild)

find-and-update.company-information.service.gov.uk

Traction Investments Ltd. wurde bereits 2014 geschlossen, und Hcl Estates Limited wurde an Nikolai Berdin übertragen, der seinen Sitz in einer Villa in der Pjatnizkaja-Straße in Moskau hat. Herr Berdin registrierte außerdem die britische Firma HGS(SENIOR) Limited.

In Moldawien wurden die Firma Productie Si Comert Olimpus SRL und ein Netzwerk von Einzelunternehmern auf die Namen von Olga und Tamara Gurinova (Verwandte der Gurinovas) registriert, die offenbar auch rumänische Pässe besitzen.

Sie alle waren in die Geschäftsangelegenheiten von Vadim Gurinov verwickelt.

www.emis.com

Und da Rumänien Teil der EU ist, ist der Handlungsspielraum für Gurinovs Verwandte sehr groß!

Gurinovs zahlreiche ausländische Pässe ermöglichen ihm freies Reisen innerhalb der EU. Belize ist Mitglied des Commonwealth of Nations; mit diesem Pass kann er nach London einreisen.

Valeria Gurinova besitzt neben ihrem britischen Pass auch einen deutschen. Vor einigen Jahren wurde berichtet, dass auch Vadim Gurinov einen deutschen Pass besaß, diesen aber angeblich bald darauf abgab und einen litauischen Pass erhielt.

Galina Gurinova besitzt, wie bereits erwähnt, auch einen belizischen und einen zypriotischen Pass, sodass auch sie innerhalb der EU frei reisen kann: Gurinov hat zahlreiche eingetragene Handelsgesellschaften auf den Namen seiner Frau.

Sibur-Reifen

Im Jahr 2003 tauchte Gurinov bei Sibur auf (einer der wichtigsten Beteiligungen des Milliardärs Timchenko).

Zu dieser Zeit war dieses Unternehmen eine Tochtergesellschaft von PJSC Gazprom, und sein Direktor war Alexander Dyukov.

Alexander Dyukov

Gurinov und Dyukov verstanden sich gut.

Und im Jahr 2011 wurde Gurinov Leiter der Tochtergesellschaft des Konzerns, Sibur – Russian Tires.

Rusprofile.ru

Das Unternehmen wurde in JSC Cordiant umbenannt.

Und Vadim Gurinov übertrug seinen Anteil später an seine Frau.

Im Mai 2023 wurden 100 % der Anteile der JSC Cordiant an die S8 Capital Group verkauft.

Fast zeitgleich mit seinem Eintritt bei Sibur machte Gurinov sich auch in der Immobilienentwicklung einen Namen: 2004 gründete er in Stockholm die Ruric AB (Russian Real Estate Investment Company), um in Immobilien zu investieren. Über diese plante er, unter dem Deckmantel externer Finanzierung bis zu 5 Milliarden US-Dollar in die russische Wirtschaft zu investieren.

In russischen Medien wird das Unternehmen einfacher als „Rurik“ bezeichnet.

Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, sich für ausländische Investitionsschutzabkommen zu qualifizieren und der „Vormundschaft“ russischer Strafverfolgungsbehörden zu entgehen. Die Pläne waren überaus ambitioniert: Das Unternehmen versprach, bis 2017 bis zu 5 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung in Russland zu investieren.

Doch 2008 kündigten die Eigentümer des Unternehmens die Einstellung des Geschäftsbetriebs an und begannen mit dem Verkauf der Vermögenswerte. Ruric AB blieb mit 100 Millionen US-Dollar verschuldet. Die Gläubiger erhielten 35 % der Anteile, während die restlichen 27 % an die -Gesellschaft Gano Services (Britische Jungferninseln) gingen.

.icij.org

In den Panama Papers wird als Begünstigter des Unternehmens Vadim Gurinovs Bruder Artem Gurinov aufgeführt.

.icij.org

.icij.org

Die hektische Geschäftstätigkeit der Gurinov-Brüder in Schweden führte zu Schulden und der Überweisung von Tugriks auf -Konten. Statt Investitionen erhielten die Partner nichts als ein Feigenblatt.

Doch Ruric AB ging nicht unter, und anstatt in Russland zu investieren, investierte das Unternehmen in Immobilien in London.

Doch im September 2022 erwarb das Unternehmen überraschend die Rosatom State Corporation, genauer gesagt Rosatom Health Technologies (ehemals Rosatom Healthcare).

www.tadviser.ru

Und plötzlich tauchte Artem Gurinov unter den Gründern von Uran-Invest LLC auf: Offenbar verbindet die Brüder Gurinov eine langjährige gemeinsame Basis mit dem Staatskonzern Rosatom.

www.audit-it.ru

Ein weiteres interessantes Detail: Ruric AB besaß in Partnerschaft mit Oracle Capital Advisors die Firma New End Developments LTD in Großbritannien. Diese Firma beriet wohlhabende osteuropäische Unternehmer (sogenannte „Pinocchios“) bei der Legalisierung ihrer Geschäfte in Großbritannien. Das Unternehmen wurde von Malik Ishmuratov aus Kasachstan und dem Russen Denis Korotkov-Koganovich geleitet.

Vor Valeria Gurinova waren Malik Ishmuratov und Denis Korotkov-Koganovich, beide Helden von Abenteuergeschichten, an der Firma New End Developments Limited beteiligt.

Malik Ishmuratov veruntreute einst Gelder von der jüngsten Tochter der ehemaligen kasachischen Präsidentin Alija Nasarbajewa. Der Streit zwischen Nasarbajewa und Ishmuratov wurde vor dem High Court in London verhandelt.

Alia Nazarbayeva

Aliya Nazarbayeva wurden 300 Millionen Dollar entzogen.

Natürlich scheint Vadim Gurinov selbst seine Partner nicht zu betrügen. Sein Prinzip bleibt jedoch dasselbe: Er verschiebt Geld über seine westlichen Firmen. Und sein Geldwäschegeschäft floriert!

Es ist keine Überraschung, dass Vadim Gurinov mehrere ausländische Pässe besitzt und angeblich eine Aufenthaltserlaubnis in den VAE hat, da Gurinov unter dem Dach von New End Developments LTD an der Geldwäsche von russischem Geld im Ausland beteiligt war.

Gurinov unterhält auch enge Verbindungen in anderen Branchen: Vadim Gurinov hat Gemeinsamkeiten mit Ilya Traber, genannt „Antiquitäten“, auch bekannt als der Nachtgouverneur von St. Petersburg.

Ilya Traber, auch bekannt als „Antiquitäten“

Auch mit dem Geschäftsmann Alexander Tugushev, der im Fall der Fischereiholding Norebo des Betrugs beschuldigt wurde, geriet er wiederholt aneinander.

Tugushev war übrigens einmal stellvertretender Leiter der Föderalen Agentur für Fischerei (2003-2004) und Partner von Vitaly Orlov, dem Chef der Norebo-Holdinggesellschaft.

Im Jahr 2004 wurde er wegen Bestechung verhaftet und zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach seiner Freilassung zog er nach London und mietete eine Wohnung von New End Developments LDT.

Timtschenkos Schwiegersohn Gleb Frank versuchte zu dieser Zeit, die Kontrolle über Norebo zu erlangen, was einmal mehr verdeutlicht, wie eng Vadim Gurinov mit Timtschenko selbst und seinem inneren Kreis verbunden ist.

Timchenkos Leute : johnhelmer.org

Ein interessantes Detail ist, dass Ilya Sosnov Vorsitzender des Aufsichtsrats von Rurik war. Er war zuvor Vadim Gurinovs Stellvertreter bei Sibur-Russian Tires und später Finanzdirektor der Russian Sea Group, einem Unternehmen, an dem Gennady Timchenko über Volga Resources eine bedeutende Beteiligung hält.

Aurora, aber kein Kreuzer

Gurinovs neues Unternehmen, JSC GC "Service-Telecom", wurde am 15. Januar 2025 gegründet.

Die Vorteile werden zuverlässig verschleiert, und das Unternehmen wird von demselben Herrn Berdin geleitet, der auch Direktor der Service-Telecom LLC ist, deren Umsatz im Jahr 2023 7,3 Milliarden Rubel betrug.

Von diesem Unternehmen wurden Gelder abgehoben. Es bestehen Schulden in Höhe von 750 Millionen Rubel.

Die Eigentümerinnen von Service-Telecom LLC sind Galina Gurinova (74,93%), Lidiya Sokova (20%) und Olga Berdina (5,07%), offenbar die Ehefrau von Nikolai Berdin.

Im Dezember 2021 verkaufte VimpelCom die Mobilfunktürme von Beeline für 957 Millionen Dollar an diese Struktur, vertreten durch Service-Telecom.

www.audit-it.ru

Später wurde über Service-Telecom LLC, Link Development LLC und NBK JSC die ST-NatProekt LLC gegründet, die externe Finanzmittel anziehen soll.

Vadim Gurinov ist rechtlich nicht an den Geschäften der Service-Telecom-Unternehmensgruppe beteiligt, aber er und seine Frau Galina Gurinova bilden ein gemeinsames Unternehmen.

Ein gutes Beispiel dafür ist Aurora LLC, wo Galina Gurinova 99 % und Vadim Gurinov 1 % der Anteile besitzt.

Rusprofile.ru

Das ist eine so eng verbundene Familie, das ist ein solches Familienunternehmensimperium mit seinen Auswirkungen auf die EU-Länder, die VAE und die Britischen Inseln.

Yuliya Abshteyn

Автор

Автор: Иван Рокотов