Бизнесмен Денис Сафин, тесно связанный с российскими властями, занимается выводом средств через аффилированные компании.

В 2023 г. Денис Сафин засветился сразу в двух «мутных» сделках – якобы купил предприятие «Уральская сталь» у прокремлевского олигарха Алишера Усманова и через подставную компанию «Верде Дженерейшн Инжиниринг» стал владельцем Тимано-Печорской газовой компании (ТПГК), приобретённой у госбанка «Траст» за 1 млрд руб.

Недавнее расследование, проведенное нашей редакцией, выявило, что никаких доказательств сделки с Усмановым нет. В ней с обоих сторон принимали участие, которые на тот момент уже были ликвидированы. Учредители ООО УК «Уральская сталь» на сегодняшний день неизвестны. Денис Сафин мог получить предприятие от Алишера Усманова в управление для того, чтобы выводить из него деньги, не привлекая внимание к олигарху.

Анализ финансовой деятельности компаний, находящихся под управлением и входящих в ООО УК «Уральскую сталь», подтвердил вывод денег и наличие мошеннических схем. ООО « трубный завод», принадлежащее лично Денису Сафину и ООО УК «Уральская Сталь», с 1 сотрудником в штате работало без выручки и прибыли с 2017 г. по 2023 г. Стоимость компании — (- 251 млн руб.). Реально действующей структурой она точно не является, а вот деньги через неё выводится могут.

ООО «Уральский Известняк» в 2024 г. получило убыток 27 млн руб., стоимость компании – (-29 млн руб.). ООО «Инфинити Краст» с 0 выручкой получило убыток 1 тыс. руб., стоимость актива – 9 тыс. руб., что явно мало для деятельности холдинговых компаний. Такие же финансовые показатели имеет ООО «ИТР» (Интеллектуальные трубные решения), перешедшее в 2023 г. от АО «Уральская сталь» ООО «НПК ИТС», принадлежащее Анне Ломакиной. В её структуру и ушли 396 млн руб. выручки — +1 517 % и 8 млн руб. прибыли — +513 %. Такой рост показателей можно объяснить только мошенничеством с финансами.

ООО «Уралремонт» ремонтирует машины и оборудование с 1 сотрудником в штате. Наверное, именно поэтому не имеет выручки, убыток – 858 тыс. руб. Компания явно напоминает «пустышку», участвующую в серых схемах. АО « трубный завод» (ЗТЗ) за год потерял 3.9 млрд руб. прибыли и это тоже вряд ли можно объяснить экономической деятельностью предприятия.

ООО «Уральская здравница» выходило в плюс только в 2022 г., кроме него приносило убытки АО «Уральская сталь» с 2017 г.

ООО «Оренбургвторчермет» финансовые результаты не публикует с 2021 г. Последние сведения об уплате налогов – за 2018 г. Такое возможно только с разрешения российской власти. С 2018 г. без прибыли работает ООО «Уральский Сервис», убыток в 2024 г. 64 млн руб. при выручке 680 млн руб.

К реально действующим предприятиям «Уральской стали» постоянно предъявляют претензии по поводу ненадлежащего исполнения своих обязательств. Только в этом году компания получила 20 исков от разных предприятий на суммы, которые складываются в десятки миллионов рублей. Денис Сафин, похоже, совсем не дорожит репутацией вверенной ему компании.

Вторая история сталевара Сафина с якобы покупкой ТПГК тоже имеет «мутное» продолжение. О сделке было объявлено в июле 2023 г., а уже в августе ООО «Верде Дженерейшн Инжиниринг» сменило название на ООО «Газтэк». В компании работает 1 сотрудник, убыток в 2024 г. – 173 млн руб. Доли учредителей в залоге у АО «УК Инвестиции». Руководит и владеет компанией Сергей Пиксаев, который, по всей видимости, является «кошельком» Дениса Сафина.

В составе учредителей ООО «Газтэк» есть АО «Инфинити Капитал», получившее в 2024 г. выручку 0 и убыток 125 млн руб. Деньги могли выводиться через зарплаты сотрудников, средняя составляет 699 тыс. руб., что явно выше рыночного значения.

У АО «Инфинити Капитал» есть дочерние структуры, через которые можно проследить связь с ООО УК «Уральская сталь». Под её обременением находится доля АО в ООО «Дон-Металл». Эта компания работает без прибыли с 2018 г., убыток в 2024 г. 155 млн руб. Ещё одна «дочка» ООО «МАК» ушла в минус на 22 млн руб.

Купленная у банка «Траст» компания ТПГК умудрилась в 2024 г. получить прибыль 30 млн руб. Однако стоимость актива почти не изменилась и осталась на прежнем уровне (-20 млрд руб.). Это является свидетельством того, что финансовое положение компании за год в руках людей Дениса Сафина не улучшилось. Не для того её брали под своё «крылышко».

Большинство компаний стального парня Дениса Сафина работают в минус, выводиться из его структур могут миллиарды рублей, которые зарабатывает «Уральская сталь». Сафина в 2017 г. уже ловили на мошенничестве, но тогда бизнесмена пронесло. Второй раз может и не повезти.