В Албании была раскрыта крупная сеть мошеннических колл-центров, ущерб от которой составляет десятки миллионов долларов

После двухлетнего расследования австрийские и албанские власти провели облаву на несколько предполагаемых мошеннических колл-центров в Тиране, изъяв более миллиона долларов и арестовав 10 человек.

В Европоле заявили, что правоохранителям удалось «пресечь деятельность» преступной сети, которая нанесла «значительный финансовый ущерб» в размере 59 миллионов долларов.

Однако эксперты считают, что самые лучшие усилия правоохранительных органов могут лишь незначительно повлиять на бурно растущую мировую индустрию мошенничества. Это связано с тем, что организаторы таких колл-центров могут легко перенести свою деятельность в другое место.

«Настоящие организаторы этих колл-центров находятся не по физическому адресу, — пояснил Йорай Абрахам, управляющий директор Глобального альянса по борьбе со скамом. — У них есть „сержанты“, которые управляют колл-центрами вместо них. Если один центр раскрывают, следующий легко открывается».

В Европоле отметили, что сотрудники колл-центров в албанской столице специализировались на языках, ориентированных на целевые рынки. Якобы они использовали свои языковые навыки, чтобы завоевать доверие, а затем «обманывать своих жертв, предлагая ложные инвестиционные возможности и убеждая их переводить крупные суммы денег».

По данным Европола, некоторых жертв обманывали дважды. С теми, кто уже потерял деньги, снова связывались, предлагая помощь в возврате средств, а затем просили открыть криптовалютные счета и внести первоначальный депозит в размере 500 евро.

Абрахам отмечает, что жертв часто обманывают неоднократно — либо те же мошенники, либо другие, которые покупают их данные.

Такое сотрудничество между мошенническими сетями создает дополнительную сложность для правоохранительных органов.

«Это не изолированные мошеннические схемы, — считает Фатйона Мейдини, руководитель программы по Балканам в Глобальной инициативе по борьбе с транснациональной организованной преступностью. — Сети мошеннических колл-центров по всей Европе и за её пределами становятся все более взаимосвязанными, полагаясь друг на друга в вопросах платформ, списков контактов жертв, методов, сотрудников и, самое главное, каналов и способов перевода и отмывания денег».

Мейдини отметила, что Западные Балканы и части Восточной Европы стали благодатной почвой для подобных схем. В регионе есть молодое, хорошо образованное население, сталкивающееся с ограниченными возможностями трудоустройства, при этом колл-центры часто работают открыто, маскируясь под легальный бизнес.

В Европоле сообщили, что колл-центры в Тиране были устроены как профессиональные предприятия, насчитывающие до 450 сотрудников в таких отделах, как IT и кадровый. Каждый «оператор» получал зарплату около 938 долларов в месяц плюс комиссионные.

Этот случай перекликается с предыдущими расследованиями OCCRP, посвященными индустрии мошеннических колл-центров. Расследование 2020 года «Фабрика мошенничества» (Fraud Factory) раскрыло инвестиционную аферу промышленных масштабов, включая операции, связанные с Албанией и Грузией. В 2025 году расследование «Империя мошенников» (Scam Empire) показало, что две группы колл-центров получили от потенциальных инвесторов около 275 миллионов долларов.