«Практически ежедневно и еженедельно в израильских СМИ — особенно русскоязычных — а тем более в социальных сетях появляются очередные истории о телефонном мошенничестве. Слезы, украденные накопления, пенсионеры, оставшиеся без денег, и бесконечные предупреждения полиции, банков и больничных касс уже давно превратились в привычный информационный фон», — пишет журналист Урий Бенбарух в статье«Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину».

«И, наверное, большинство русскоязычных израильтян за последние несколько лет хотя бы раз слышали тот самый звонок — с криком, паникой и дрожащим голосом в трубке:

— «Мама, это я… я попал в аварию… срочно нужны деньги!»
— «Ваш банковский счёт взломан!»
— «На ваше имя переводят деньги террористам!»
— «С вашего счёта пытаются снять все средства!»
— «Мы из полиции!»
— «Мы из службы безопасности банка!»
— «Немедленно установите программу защиты!»

И дальше начинается многочасовая психологическая обработка, давление, угрозы, паника и страх. Одних пугают потерей денег, других — уголовным делом, третьих — бедой с родственниками. В результате люди добровольно передают мошенникам наличные, банковские данные, доступ к телефонам и компьютерам, а иногда — все сбережения своей жизни.

При этом (как и в России – прим. FLB.ru) складывается парадоксальная ситуация:
- Полиция предупреждает.
— Банки предупреждают.
— Больничные кассы предупреждают.
— СМИ предупреждают.

Но сам бизнес телефонного мошенничества продолжает работать как часы. Хотя периодически публикуются победные реляции о задержании очередного «курьера» или «дропа» — человека, который забрал деньги у пенсионера или перевел криптовалюту дальше по цепочке. Однако практически никто не говорит о главном: где находится настоящий центр этой индустрии и почему по нему не наносится системный удар.

Если внимательно проанализировать публикации, расследования и материалы по теме телефонного мошенничества в Израиле, появляется крайне неудобная деталь, о которой предпочитают говорить вскользь.

По оценкам исследователей и участников расследований, до 80% русскоязычных мошеннических колл-центров, работающих против Израиля, связаны с Украиной.

Да, мировые СМИ давно пишут о гигантских центрах телефонного мошенничества в азиатском треугольнике — Камбоджа, Вьетнам, приграничные районы Китая. Там действуют настоящие фабрики цифрового рабства и телефонного криминала. Но у израильского «русского мошенничества» — своя география. И эта география ведёт прежде всего в Киев, Днепр, Запорожье, Одессу и другие украинские города.

Возникает логичный вопрос. Как в стране, где людей хватают на улицах для мобилизации, где государство декларирует тотальную войну и чрезвычайное положение, могут спокойно существовать огромные колл-центры с десятками и сотнями сотрудников, мощной IT-инфраструктурой, генераторами, серверами, криптовалютными схемами и международными денежными каналами?

УКРОЭКОНОМИКА СЕРЫХ СХЕМ, ОТКАТОВ И КРИМИНАЛЬНОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА

Ответ, похоже, лежит на поверхности. Такие структуры невозможно не заметить. Невозможно не видеть массовый набор персонала. Невозможно не видеть движение огромных денег. Невозможно не замечать офисы, оборудование, постоянные криптовалютные операции и международные переводы.

Следовательно, либо государство полностью потеряло контроль над собственной территорией, либо значительная часть подобных схем существует под прикрытием. Причём прикрытием не только криминальным, но и административным, уверен аналитик Института исследования информационных войн ISIWIS.

Тем более что сама Украина сегодня регулярно фигурирует в коррупционных скандалах колоссального масштаба. Украинские СМИ практически ежедневно публикуют материалы о взятках, хищениях, коррупции в армии, министерствах, военкоматах, правоохранительных органах и государственных структурах. Складывается ощущение, что в стране сформировалась целая параллельная экономика военного времени — экономика серых схем, откатов и криминального посредничества.

И на этом фоне особенно странно выглядит почти полное отсутствие громких совместных операций Украины и Израиля против организаторов телефонного мошенничества, работающих именно против израильских граждан.

Да, периодически появляются сообщения о локальных рейдах. Где-то «накрыли офис». Где-то задержали несколько человек. Но всякий раз складывается впечатление, что речь идёт лишь о расходном материале — о тех, кто по каким-то причинам оказался без крыши или стал неудобен.

Настоящие организаторы системы, похоже, чувствуют себя вполне уверенно.

«РУССКАЯ АФЕРА» С УКРАИНСКИМ АКЦЕНТОМ. СЛЕДЫ ВЕДУТ В КИЕВ

Особенно показательной стала история с криптовалютами. Масштаб проблемы оказался настолько серьёзным для Израиля, что Верховный суд в итоге разрешил полиции обращаться к иностранным компаниям — владельцам цифровых кошельков — с требованием замораживать криптоактивы, если есть подозрение, что они связаны с телефонным мошенничеством и отмыванием денег.

По данным следствия, средства, украденные у израильтян в рамках так называемой «русской аферы», переводились в криптовалюту и далее выводились на украинское направление, превращая цифровые кошельки в международную финансовую инфраструктуру мошеннических сетей.

Но возникает другой вопрос: насколько вообще эффективны могут быть действия израильских правоохранительных органов на территории Украины?

Не столкнутся ли они снова с тем, что этот бизнес слишком выгоден слишком многим?

Слишком большие деньги. Слишком удобная среда. Слишком высокий уровень коррупции. Слишком много людей заинтересованы, чтобы эта система продолжала работать.

А пока ситуация остается прежней. Тысячи обманутых пенсионеров. Украденные накопления. Разрушенные семьи. Люди, доведенные до отчаяния.

И, судя по тому, что русскоязычные израильтяне продолжают получать мошеннические звонки по два-три раза в неделю, индустрия чувствует себя прекрасно. Более того — она растёт, модернизируется и становится технологически все опаснее.

И главный вопрос сегодня уже не в том, ловят ли отдельных «дропов». Главный вопрос — почему до сих пор никто по-настоящему не ударил по тем, кто построил этот международный криминальный конвейер на Украине.

Однако в этой истории важно увидеть и более широкий масштаб. Как показывают расследования, речь идёт уже не только о русскоязычных гражданах Израиля. В подобные сети попадают жители Германии, Нидерландов, Кипра, Болгарии, стран Балтии и Чехии. Европейские структуры уже фиксировали колл-центры на Украине, работавшие против жертв в разных странах Европы, в том числе из Днепра, Ивано-Франковска и Киева.

То есть перед нами не бытовое мошенничество и не набор случайных звонков, а международная криминальная индустрия. Её инфраструктура, как снова и снова выясняется в расследованиях, тянется к Украине — как к одному из ключевых операционных и информационных центров.

И здесь возникает уже не только криминальный, но и политический вопрос. Почему в странах ЕС эту тему стараются не педалировать? Потому что Европа сегодня находится с Украиной «в одном окопе» против России и готова закрывать глаза на любые побочные издержки украинской реальности — коррупцию, криминальные схемы, серые финансовые потоки? Или потому, что признание масштаба проблемы означало бы признание куда более неприятного факта: часть украинской территории стала удобной площадкой для транснационального мошеннического бизнеса», делает вывод аналитик Института исследования информационных войн ISIWIS Урий Бенбарух в статье «Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину».