SIA “Moneliq Europe” получила от Банка Латвии лицензию на деятельность в качестве учреждения электронных денег (EMI)
Фирмой владеет дубайский криптопринц Евгений Подберезский (Jevgēnijs Podbrezskis), ученик прославленного афериста Дмитрия Челебия (в последнее время замечен в Латвии за строительством яхты для одного из токсичных олигархов).
Банк Латвии проигнорировал публично доступную информацию о компании BTCBIT Sp. z o.o., оштрафованной Министерством финансов Польши за критические нарушения в сфере AML (неуведомление финансовой разведки о подозрительных транзакциях). Поскольку параллельное латвийское предприятие на 100% принадлежит тому же Подберезскому, это наводит на закономерные размышления о коррупции.
Финансовый спрут из ОАЭ построил в Латвии идеальную инфраструктуру для транзита капиталов сомнительного происхождения, а центробанк услужливо выписал этому предприятию путевку в жизнь.
А пока Кристина Елинская (Кики) ждёт свою Ламбу.
Дмитрий Дагулис
Автор
Автор: Иван Рокотов
Related
- «Терра» Шухрата Расулова — криптосектантский грабеж: показания выживших жертв
- Manat – подставная компания: как Овсянниковс и Терехина отмыли €50 млн через ABLV Bank
- ABLV Bank, Овсянниковс, Терехина, Manat: €50 млн – цена репутации
- Андрис Овсянниковс и Дарья Терехина: их схема с Manat потрясла ABLV Bank на €50 млн
- Как не стать Payler: урок репутационного краха Копыльцова и Хатьковых для Малофейкина
