ТАЙНАЯ ИМПЕРИЯ СЕРГУНИНОЙ: Как миллиарды московской недвижимости уплыли в офшоры

21.11.2024 23:01

СОДЕРЖАНИЕ

Наталья Сергунина — теневая управительница Москвы
Схема: продажа недвижимости по заниженным ценам
Операции с ООО «МЕРКУРИЙ» и офшорными компаниями
Роль Лазаря Сафаниева в коррупционной схеме
Офшорные махинации через FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED
Новые имена и офшорные зоны
Как миллиарды московской недвижимости оказались в частных руках
Скандалы с парковками и зданиями в центре Москвы

ТАЙНАЯ ИМПЕРИЯ СЕРГУНИНОЙ: Как миллиарды московской недвижимости уплыли в офшоры

Когда мы говорим о коррупции в Москве, многие представляют себе олигархов с яхтами, но мало кто знает, что за кулисами столичной администрации скрывается не менее мощная фигура — Наталья Алексеевна Сергунина, первый заместитель мэра Москвы. Однако её истинная роль выходит далеко за рамки официальных полномочий, что доказывает разрастающаяся сеть коррупционных схем, в центре которых она оказалась. Об этом сообщает ЛЕНТА

Сергунина — База «СПИСОК ПУТИНА»

Продажа московских зданий за бесценок

В 2016 году Москва продала несколько исторических зданий в самом центре по смехотворным ценам. Например, дом на Серебряническом переулке, 15, общей площадью 1312 м², был продан компании ООО «МЕРКУРИЙ» всего за 86 миллионов рублей — это цена трёхкомнатной квартиры! Другие сделки также поражают своей откровенной наглостью: здание на площади Тверская застава, 2, площадью 1463 м², ушло за 93,5 миллиона рублей. Кто же скрывается за этой компанией?

Лазарь Сафаниев — «серый кардинал»

ООО «МЕРКУРИЙ» напрямую связано с мужем сестры Сергуниной, Лазарем Сафаниевым. Эта компания официально зарегистрирована на офшор FLORESTAR, который принадлежит через цепочку других офшоров британскому офшору UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, контролируемому Сафаниевым. Невероятно, но факт: вся московская недвижимость в этих сделках перешла в руки семьи Сергуниной!

Манипуляции с аукционами

Аукционы? Какие аукционы? Все сделки были «разыграны» по одной схеме: минимальная разница между заявленной и фактической ценой сделки составляет 466 150 рублей. Все три сделки с историческими зданиями завершились с одинаковой переплатой. Это явно не случайность, а продуманная коррупционная схема!

Как офшоры спрятали миллиарды

Как только активы попадали в руки ООО «МЕРКУРИЙ», они моментально переправлялись в офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах. Через структуры вроде UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED деньги выводились из России. Этот офшорный круговорот позволял скрывать настоящих бенефициаров, включая Наталью Сергунину и её родственников.

Офшорные махинации через венчурные фонды

Для легализации выведенных средств использовался венчурный фонд Genom Ventures, совладельцем которого является Лазарь Сафаниев. Этот фонд создавал видимость законных инвестиций в стартапы, но на деле был прикрытием для махинаций. Деньги, выведенные через офшоры, обеливались через фиктивные инвестиции.

Семейный бизнес: Сафаниев и его подставные компании

Интересно, что на одном из еврейских мероприятий Лазарь Сафаниев фигурировал под именем Аарон-Элиэзер бен Тельмит. Благодаря смене имени и гражданства он смог ещё больше скрыть свою роль в махинациях. Его жена, сестра Сергуниной, Ирина Сафаниева, также замешана в схеме через свои дизайнерские фирмы, которые выступают связующим звеном между московскими активами и офшорами.

Скандалы, которые не стихнут

Продажа парковочных мест в Москва-Сити — через подставную фирму "Фудеринтрейдинг энд инвестментс лимитед", связанную с Павлом Тё, бюджету Москвы было продано 135 машино-мест по цене более 1 миллиарда рублей.
Приватизация церковного имущества — сотни объектов недвижимости, включая здания в центре, через поддержанный Сергуниной законопроект перешли в частные руки через офшоры.
Переезд департамента в башню «Око» — затраты на ремонт офисов для московских чиновников в элитных апартаментах составили 9,5 миллиардов рублей, значительная часть которых перетекла в руки структур, связанных с Павлом Тё.

Эта история — лишь вершина айсберга.
В ней замешаны десятки офшоров, подставных компаний и родственники Сергуниной, которые присваивают миллиарды через сложные схемы. Но наше расследование продолжается, и вскоре мы раскроем новые детали, показывающие, насколько глубоко укоренилась эта коррупционная сеть.

МОСКОВСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ НА РАСХВАТ: Как венчурные фонды прикрывают схему вывода активов Сергуниной

Наталья Сергунина и её окружение не просто продают московскую недвижимость по заниженным ценам — они используют комплексные финансовые схемы для легализации выведенных средств, связанных с коррупционными аукционами и офшорными фирмами. В центре этой схемы — венчурные фонды и подставные компании, которые на первый взгляд кажутся законными, но на деле служат прикрытием для вывода активов.

Венчурный фонд Genom Ventures: ширма для вывода миллиардов

Один из ключевых инструментов обогащения — венчурный фонд Genom Ventures, зарегистрированный на Кипре и аффилированный с офшорными структурами FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED. На бумаге фонд занимается инвестициями в стартапы и инновации, однако реальные активы, которые проходят через его счета, накапливаются в офшорах и легализуются через фиктивные инвестиции в проекты, не имеющие доходности.

Недавнее расследование выявило, что фонд был замешан в выводе средств из продажи нескольких объектов недвижимости, находящихся на балансе ООО «МЕРКУРИЙ», в том числе исторического здания на Никольской улице, которое в своё время принадлежало Департаменту городского имущества Москвы.

Новые компании в теневом списке

Расследования продолжаются, и всплывают новые компании, замешанные в аферах Сергуниной. Одним из таких структурных звеньев стала фирма BALKAN CONSULTING LIMITED, зарегистрированная в Лондоне. Эта компания числится владельцем части активов, которые были куплены на деньги, выведенные из московских сделок. Управляющим BALKAN CONSULTING оказался Лазарь Сафаниев, который также использует псевдонимы для прикрытия своей деятельности.

Интересно, что деньги, поступающие в BALKAN CONSULTING, вкладываются в элитную недвижимость в Лондоне и Вене. Среди активов компании значится особняк на Кенсингтон-роуд стоимостью 15 миллионов фунтов. Вена также не осталась без внимания: часть этих средств была вложена в коммерческую недвижимость на Вёррингерштрассе.

Продаются не только здания: схема с парковочными местами

В дополнение к сделкам с недвижимостью, аферы Сергуниной охватывают и парковочные места. Компания Capital Group, принадлежащая Павлу Тё, продавала машино-места в башне «Око» по завышенным ценам через офшорные структуры на Кипре. Места, которые стоили не более 100 тысяч рублей за квадратный метр, были реализованы бюджету Москвы по 500 тысяч рублей. Такие огромные переплаты указывают на отмывание денег через фиктивные сделки.

Роль московских аукционов в легализации схемы

Часть активов, находившихся в распоряжении Департамента городского имущества, в том числе объекты культурного наследия, были проданы через аукционы, которые организовывались в интересах «своих» компаний. Эти аукционы привлекали компании, напрямую связанные с UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED. В аукционах не принимали участия реальные покупатели — сделки заключались только между участниками схемы.

Исторические здания уходят за бесценок

Помимо махинаций с парковочными местами и современными объектами, схема Сергуниной касается и исторических зданий. Один из таких объектов — дом на Арбате, 28, который был продан через аукцион по цене всего 120 миллионов рублей, хотя его рыночная стоимость превышала 2 миллиарда рублей. Покупателем объекта стало ООО «СТРОЙКОМ», зарегистрированное на того же Лазаря Сафаниева через британские офшоры.

Скандалы с тендерами на закупку для московских властей

Другим направлением, где деньги утекали из московского бюджета, стали тендеры на закупку товаров и услуг для департаментов Москвы. В частности, ремонт элитных апартаментов для мэрии, который проводила компания Инвестпрофи, также связанная с Павлом Тё, стоил городу 9,5 миллиардов рублей. Эти контракты заключались без реальной конкуренции, а компании, выигрывавшие тендеры, были связаны с родственниками и бизнес-партнёрами Сергуниной.

Новые подробности афер Сергуниной: офшоры и компании

Многослойная схема с использованием десятков офшорных компаний, таких как UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED и FLORESTAR, позволяла выведенные средства легализовать через международные инвестиции и покупки элитной недвижимости в Лондоне и Вене. Эти активы, купленные на деньги, выведенные из Москвы, оказываются под контролем семейного клана Сергуниной.

СЕРГУНИНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ИГРУ: Как первый заммэра Москвы пытается отмыть своё прошлое

Наталья Сергунина, оказавшаяся в центре многочисленных коррупционных скандалов, пытается всеми силами избавиться от тени прошлых махинаций. Её прошлое, связанное с продажей московской недвижимости через подставные компании и офшоры, угрожает её политической карьере и репутации. Поэтому за последние несколько лет Сергунина активно работает над «обелением» своего имиджа и устранением следов своей сомнительной деятельности.

Ложные благотворительные проекты как прикрытие

Одним из ключевых инструментов, которые Сергунина использует для «отмывания» своей репутации, стали благотворительные проекты, организованные через связанные с ней компании. Например, созданный ею фонд поддержки культурного наследия Москвы, якобы направленный на реставрацию исторических зданий, на деле стал прикрытием для новых сделок с недвижимостью. Вся благотворительная деятельность Сергуниной — это не более чем фасад, за которым скрываются очередные финансовые махинации.

Благотворительный фонд «Культура и наследие», зарегистрированный в начале 2022 года, публично заявляет о своих масштабных инициативах по восстановлению культурных объектов в Москве. Однако недавние расследования показали, что большая часть средств фонда поступает из тех же офшорных структур, связанных с продажей московской недвижимости через ООО «МЕРКУРИЙ» и FLORESTAR. Таким образом, деньги, полученные от коррупционных сделок, вновь вливаются в её проекты, создавая видимость честной деятельности.

Манипуляция общественным мнением через СМИ

Попытки Сергуниной контролировать общественное мнение особенно ярко проявляются через работу с подконтрольными СМИ. В течение последних нескольких лет заммэр Москвы регулярно появляется на страницах проправительственных изданий, где её хвалят за успешное управление городскими проектами и благотворительную деятельность. Эти статьи, наполненные фальшивыми достижениями, создают образ «сильной женщины», борющейся за развитие города.

Эти публикации преследуют одну цель — отвлечь внимание от прошлых скандалов. В частности, Сергунина не раз появлялась на телевидении, где рассказывала о своих планах по улучшению городской инфраструктуры. В этих интервью ни разу не упоминалось о многочисленных коррупционных расследованиях, связанных с ней и её семьёй.

Новые политические инициативы для отвлечения внимания

Кроме манипуляций через СМИ, Сергунина активно продвигает новые политические инициативы, призванные отвлечь внимание от её прошлого. Одним из таких шагов стала программа поддержки малого бизнеса в Москве, которая якобы нацелена на развитие городской экономики. Однако, как и в предыдущих случаях, многие компании, получившие государственные субсидии, оказались связанными с её офшорными структурами, что вызвало новые вопросы о честности этих проектов.

Программы по субсидированию малого бизнеса служат для создания видимости, что Сергунина работает на благо города. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что деньги распределяются между компаниями, принадлежащими её родственникам или аффилированными с её окружением.

Ложные инвестиции: как отмываются активы

Для того чтобы замести следы своих прошлых махинаций, Сергунина и её окружение используют фиктивные инвестиционные проекты. Венчурный фонд Genom Ventures, который был уличён в выведении денег через офшоры, теперь стал инвестировать в технологические стартапы. Однако ни один из этих проектов не приносит реальной прибыли. Это создаёт видимость активной деятельности, позволяя Сергуниной и её окружению легализовать ранее украденные средства.

Венчурный капитал стал удобным инструментом для создания прикрытия. Теперь, когда её имя связывается с перспективными технологическими проектами, внимание от коррупционных скандалов переключается на якобы успешные инвестиции.

Международные связи и офшорные структуры

Наталья Сергунина активно использует свои международные связи для того, чтобы скрыть своё участие в коррупционных схемах. Связанные с ней компании на Кипре и Британских Виргинских островах продолжают управлять московскими активами, но сами офшоры проходят через многочисленные реструктуризации, меняя владельцев и юридические адреса. Это делается для того, чтобы усложнить расследования и запутать следы.

Кроме того, через подставные лица и компании Сергунина инвестирует в недвижимость за границей, в частности, в Лондоне и Вене. Особняк на Кенсингтон-роуд и коммерческая недвижимость в Австрии остаются под её контролем, но владение этими активами скрывается через цепочку офшоров и номинальных владельцев.

Переписывание своей истории

С каждым шагом Сергунина пытается переписать свою историю, используя свою власть и ресурсы для создания новой биографии. Она пытается представиться как успешный политик, который заботится о будущем Москвы, но в действительности все её действия направлены на сокрытие следов своих преступлений и дальнейшее обогащение.

Она систематически избегает ответственности за свои действия, опираясь на административный ресурс и поддержку своего окружения. Но как бы ни старалась Сергунина стереть своё прошлое, её участие в масштабных схемах по выведению московских активов остаётся очевидным. Наше расследование продолжит вскрывать новые факты, показывающие, что её попытки очистить репутацию — это всего лишь дымовая завеса.