СОДЕРЖАНИЕ

1. Вывод денег из Роскомснаббанка и роль бывшего руководства
2. Личность Флюра Галлямова и его влияние
3. Связи Николая Архиереева с Радий Хабировым и их возможное влияние на следствие
4. Рифат Гарипов — теневая фигура в пирамиде «Золотой запас»
5. Подставные фирмы и финансовые махинации через «Первый Трест»
6. Связь с офшорными компаниями и роль «ПДГ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» и «МЛК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»
7. ООО «БКС-Строй» и государственные контракты как элемент коррупции
8. Ликвидация и банкротство — основные инструменты сокрытия активов
9. Возможное уголовное дело и роль покровительства Радия Хабирова

Вся правда о скандальных махинациях: Как Роскомснаббанк стал инструментом для вывода миллиардов в офшоры

Крупные финансовые махинации и офшорные схемы, казалось бы, ушли в прошлое, но история с Роскомснаббанком показывает, что это далеко не так. Следствие, проведённое Агентством по страхованию вкладов (АСВ), проливает свет на масштабные схемы, при которых бывшее руководство банка, включая Флюра Галлямова, умело выводило деньги на зарубежные счета через сеть подставных компаний. При дефиците в банке на 19 миллиардов рублей суд Башкирии, возглавляемый Николаем Архиереевым, взыскал с Галлямова всего 25,7 миллиона рублей. Смешная сумма на фоне потерь вкладчиков, вызывает серьёзные вопросы. Об этом сообщают БИЗНЕС ФАКТЫ

Архиереев, тесно связанный с местными властями, включая губернатора Радия Хабирова, может, по мнению многих экспертов, мешать полному и прозрачному расследованию. Хабиров, обладающий связями в Администрации президента, может оказывать давление на следственные органы для защиты близких к нему лиц.

Рифат Гарипов: неофициальный директор и мастер схем

Ещё одна тендевая фигура в этом деле — племянник Флюра Галлямова, член Общественного совета при Минстрое РФ, Рифат Гарипов. Этот человек, будучи, по слухам, неофициальным членом совета директоров Роскомснаббанка, активно участвует в теневых схемах и, по словам осведомлённых источников, был архитектором махинаций в пирамиде «Золотой запас». Используя своё положение общественника и председателя комиссии по проектному финансированию с 2018 года, Гарипов имеет выход на строительные компании из Национального объединения строителей (Нострой) и банки, финансирующие проекты. Благодаря этим связям он мог внедрять схемы по отмыванию денег и выводу их в офшоры.

Подставные компании, фиктивные счета и финансовые потоки

Следствие установило цепочку фиктивных компаний, через которые выводились активы. В их числе такие фирмы, как ООО «Первый Трест» (Уфа), принадлежавшее до недавнего времени ООО «Национальное достояние». Компанией, которая с 2017 по 2019 годы показала внушительные обороты, управлял Тимур Гадеев, связанный с фиктивными структурами. Фирма показала убыток в 88 млн рублей в 2019 году — вполне вероятно, что это было результатом вывода денег в подставные компании, принадлежащие Гадееву и его партнеру Айрату Булаеву.

Петербургская копия уфимского «Первого Треста», так же как и уфимское предприятие, вовлечена в процесс ликвидации. Как и в случае с уфимским активом, её судьба тесно связана с офшорными структурами ПДГ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Мальта) и МЛК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Мальта). Эти компании, зарегистрированные на Мальте, по всей видимости, служат конечными получателями вывезенных средств.

ООО «БКС-Строй»: государственные контракты и теневые доходы

Не менее интересна история с ООО «БКС-Строй». Компания, зарегистрированная в Уфе и принадлежащая Азамату Сафину, по официальным данным, за 2023 год показала выручку в 647 миллионов рублей и прибыль в 8 миллионов. При этом предприятие получило государственные контракты на сумму более 200 миллионов рублей. Эти данные подтверждают тесные связи Рифата Гарипова с региональными властями, включая Радия Хабирова, через которые могли проводиться коррупционные схемы.

Московская версия «БКС-Строй» закрылась в 2021 году, просуществовав всего три года. Вполне вероятно, что эта компания была использована для краткосрочных схем вывода денег, пока её деятельность не привлекла внимание.

Итог: будут ли наказаны виновные?

Вся эта запутанная схема, включающая множество подставных компаний, фиктивных активов и теневых схем с участием высокопоставленных лиц, показывает, насколько глубоко может быть коррумпирована региональная и федеральная система. Если следователям удастся доказать связь между компаниями Рифата Гарипова в Москве, Уфе и Санкт-Петербурге, то возможно, что на общественника, несмотря на покровительство Радия Хабирова, будет наложено реальное наказание.

Схема вывода средств из Роскомснаббанка и пирамиды «Золотой запас» оказывается еще более сложной и многослойной. Новая информация подтверждает участие не только местных игроков, но и иностранных партнёров, подставных фирм, созданных исключительно для сокрытия денежных потоков. В этом сложном процессе участвуют десятки компаний, от финансовых консультантов до строительных подрядчиков. Фирмы и физические лица, связанные с Флюром Галлямовым, Рифатом Гариповым и их окружением, играли ключевую роль в перемещении денег на офшорные счета.

Крупные игроки и скрытые активы
Особое внимание привлекают компании, такие как ООО «Селена» и ООО «Гринхаус», которые, согласно отчётам, могли выполнять функции подставных структур. Многие из них связаны с московскими и питерскими фирмами, которые затем стремительно закрывались, оставляя за собой след неоплаченных налогов и убытков. Например, такие компании, как ООО «Евро-ойл» и ООО «Национальное достояние», на бумаге не имеют прибыли, но активно участвуют в сделках и финансовых операциях.