Изучая историю Надежды Гришаевой, владелицы компании “Даниелла Инвест” европейская пресса отмечает, что семейство Жириновских. членом которого она была, вывело в оффшоры более миллиарда долларов. Сумма диковинная, даже по меркам ЛДПР. Об этом сообщает Компромат PRO
Каким бизнесом владеет Надежда Гришаева
Официально Гришаева владеет всего двумя действующими компаниями ООО «Гринс», ООО «Верде Фитнес» и одной ликвидированной ООО «Скейлкар». Она и является ключом, который открывает двери в бизнес-империю Надежды Гришаевой.
ООО «Скейлкар» было ликвидировано в конце июня 2023 г. Его владельцем и руководителем являлся Андрей Макушичев. В 2018 г. компанией владела Надежда Гришаева. Потом актив перешел к жене Владимира Жириновского Галине Лебедевой, от нее в 2020 г. к Андрею Харламову и уже в 2022 г. к Макушичеву.
Андрей Харламов был руководителем 2 и учредителем 5 ликвидированных компаний, которые могли быть задействованы в схемах Надежды Гришаевой. Все компании Андрея Харламова напоминают «пустышки», не проявляющие финансовой активности.
В принадлежащем Андрею Харламову ООО «Торговая Компания «Мирком» гендиректором был Евгений Григорьев, руководитель в 51 и учредитель в 47 ликвидированных организациях, которые охватывали почти все сферы бизнеса. Отличительная особенность всех компаний – отсутствие финансовой активности.
Например, ООО «Спецспорттехнологии», занимающееся разработкой программного компьютерного обеспечения, «работало» с 2005 по 2016 г., но сведения о финансах и налогах отсутствуют.
Андрей Харламов с Евгением Григорьевым, по всей видимости, были очень важными кадрами для Надежды Гришаевой и могут рассказать о ней много интересного.
Макушичев навел на след компаний Гришаевой?
Андрей Макушичев – руководитель 9 и учредитель 2 ликвидированных компаний, в том числе и ООО «Скейлкар». В ранее принадлежавшем Макушичеву ООО «Сантехимпорт» до апреля 2022 г. соучредителем была Юлия Волченкова. Ее компании, в отличие от структур Харламова и Григорьева, работали с прибылью.
В принадлежащем Волченковой ООО «Санпоставка» гендиректором была Маазат Гаджиева, руководитель 19 и учредитель 18 ликвидированных организаций. Дуэт Волченкова-Гаджиева напоминает дуэт Харламова-Григорьева, но некоторые компании Гаджиевой вели реальную деятельность, участвовали в госзакупках и судебных разбирательствах.
При этом у всех компаний сведения об адресе регистрации и руководителе признаны недостоверными.
ООО «Инфинити», которым руководил Андрей Макушичев, владел Вячеслав Балкизов, соучредителем до апреля 2022 г. был Сергей Тихонов, руководитель 4 ликвидированных компаний и 1 действующей, а также учредитель 8, из которых 2 – действующие.
ООО «Простор Логистик», которым Тихонов владел и руководил до августа 2022 г., сейчас принадлежит Анастасии Солодковой, учредителю 12 действующих прибыльных организаций. Одна из них ООО «Декусмедика» находится в процессе ликвидации. Гендиректор в нем – Андрей Макушичев.
С 2015 по 2018 г. учредителем ООО «Простор Логистик» был Роман Лебедев, возможный родственник Галины Лебедевой.
С марта 2022 г. гендиректором ООО «Простор Логистик» является Юлия Залезняк, руководитель еще 2 действующих предприятий, одно из которых – ООО «Московский ЖБК», дилер более 300 заводов-производителей отделочных материалов с выручкой в 2022 г. 970 млн руб. За отчетный год она выросла на 6 235%.
Соучредитель ООО «Московский ЖБК» – компания из Армении «Айра», которой принадлежит 33.3%, остальные акционеры неизвестны.
Вторая действующая компания, которой руководит Юлия Залезняк, – ООО «КСК», прибыльно занимающееся оптовой торговлей. Владелец компании – Мухаммадамин Кулиев, учредитель еще двух прибыльных компаний.
Сергей Тихонов до 2021 г. был соучредителем ликвидированного ООО «Интер Отель Сервис», компании с выручкой 200 млн руб. Ее учредитель ООО «Чистый дом» тоже уже ликвидирован, как и его владелец ООО «Риотон». Следы зачищают отменно.
Владельцами ООО «Риотон» были Андрей Эркаев, руководитель 6 и учредитель 2 ликвидированных организаций, и Игорь Пожидаев, руководитель 2 и учредитель 4 ликвидированных организаций.
Ликвидированное ООО «Параллель», которым Тихонов руководил с 2016 по 2018 г., принадлежало ликвидированному ООО «Малага»., имеющему 23 «дочерние» структуры. Почти все они ликвидированы, как и учредитель ООО «Малага» компания «Форвард».
Она принадлежала Владимиру Кукличеву, руководителю и учредителю 5 ликвидированных организаций, и Эдуарду Михайлову, руководителю 9 и учредителю 5 ликвидированных организаций. В ООО «Параллель» следы заметали по такой же схеме, как и в ООО «Интер Отель Сервис».
Ликвидированным ООО «Солдифинанс», которым руководил Андрей Макушичев, владел Павел Кольчугин, руководитель и учредитель 5 ликвидированных организаций. Финансовыми успехами они похвастать не могли.
Владельцем ООО «Гермес», где также руководителем был Макушичев, являлся Данила Румянцев, учредитель 8 организаций, из которых 4 действующие, 2 в процессе ликвидации, 2 ликвидированных. В каждой из его компаний – свой директор, являющийся руководителем и учредителем нескольких фирм. Румянцев может открыть двери к новым активам Надежды Гришаевой, как это сделал Андрей Макушичев.
Назад в прошлое: Как деньги Жириновского попали к Гришаевой и кто такой Давид Гарсиа
Когда речь заходит о Надежде Гришаевой, на первый план выходит один простой вопрос: как эта, казалось бы, невзрачная фигура оказалась в центре гигантской финансовой паутины? Ответ кроется в её тесных связях с политической элитой, а точнее — с кланом Жириновских.
Разгадка этого ребуса достаточно проста, если подробно изучить биографию некоего то ли испанца, то ли русского Давида Александровича Гарсиа. Ранее он был известен как Игорь Владимирович Лебедев, сын Владимира Жириновского, ныне он якобы ушел в тень, сменив имя и фамилию. Но не это главное. Ключевой момент: что объединяет его с Надеждой Гришаевой, женщиной, на которую внезапно "упали" многомиллионные активы, выведенные из партийной кассы ЛДПР?
Итак, Гришаева и Лебедев заключили брак в 2016 году, но уже через три года последовал развод. Или нет? Источники разнятся, и здесь начинается самая грязная игра — фиктивные разводы, смена фамилий, и всё это ради одного: чтобы легализовать активы и скрыться в солнечной Испании.
Путешествие по активам Гришаевой начинается с Ибицы. В 2018 году мать Лебедева, а по совместительству вдова Жириновского, передала Гришаевой отель на этом райском острове. А ещё через полгода Гришаева стала бизнесвумен, возглавив компанию Hoteles Europe Daniela Invest SL. Что это, если не попытка вывести деньги из России? Можно догадаться, что отель — лишь верхушка айсберга, за которой скрывается целая сеть активов, отмытых через европейские компании.
В 2020 году Гришаева попадает в Америку, в тот самый штат Флорида - компания Sport International Group Inc. зарегистрирована во Флориде. Это случайность? Вряд ли. Особенно если учесть, что вскоре после этого Гришаева начала активно консультироваться с иммиграционным адвокатом Натальей Полухтиной.
Офшоры и схемы
Если российские активы ЛДПР и Жириновских можно проследить, то с кипрскими офшорами дела обстоят сложнее. Фирма C.C. Blue Canyon, арендующая помещения для фитнес-клуба Гришаевой, принадлежит офшору, управляемому юристом Эваргосом Фикардосом. Лебедев же связан с Hague holding limited, которая позже стала Sawden management Ltd. И кто пришёл её возглавлять? Конечно, Фикардос.
Здесь ясно, что весь этот сложный клубок фирм, юристов и офшоров служит одной цели — скрыть реальные источники средств и замести следы.
Сингапурское издание MiceTimes провело масштабное расследование, выяснив, что семья Жириновских владеет 51 объектом недвижимости по всему миру на сумму около 9,8 миллиардов рублей (150 миллионов долларов). Причем на Надежду Гришаеву оформлено имущества на 19 миллионов долларов. Зачем ей столько недвижимости? Ответ очевиден — чтобы вывести деньги из России, и в случае необходимости, легализовать их за границей.
Одной из ключевых фигур в этом расследовании является Эваргос Фикардос, юрист, на чьи плечи легла ответственность за управление офшорными компаниями, через которые вымывались активы. Например, C.C. Blue Canyon, которая арендует помещения для фитнес-клуба Гришаевой, является лишь одной из множества таких компаний. Однако, ее роль в преступной схеме далеко не последняя. Другие активы также скрываются за слоями корпоративной паутины, начиная с Кипра и заканчивая карибскими офшорами.
Фикардос также стоял за другой компанией, Hague Holding Limited (переименованной позже в Sawden Management Ltd.), которая была связана с Лебедевым, ныне известным как Давид Гарсиа. Эта структура позволяла не только скрывать следы, но и отмывать деньги, которые затем выводились на западные счета и использовались для приобретения недвижимости.
Дальнейшее расследование выявило, что родственники и друзья Жириновского владеют множеством недвижимости по всему миру. Например, компания Галины Лебедевой, бывшей жены Жириновского, владеет 19 квартирами и коммерческими помещениями в Москве. Родственники Жириновского проживают на улице Нежинская в Москве, занимая значительную площадь в 6,8 тысячи квадратных метров, стоимость которой оценивается примерно в 2,7 миллиарда рублей (41,8 миллиона долларов).
Надежду Гришаеву, которая выступала в качестве управляющего богатством покойного Владимира Жириновского, подозревают в помощи при переводе его активов через Hotels Europe Daniella Invest в Европейский Союз. Жириновский использовал ЛДПР для личной выгоды, эксплуатируя государственные средства и полномочия депутатов для приобретения роскошных курортов и прибыльных предприятий.
За что платили деньги семейству Жириновских члены ЛДПР
В ходе расследования также выяснилось, что значительная часть фракции ЛДПР в парламенте состояла из депутатов, которые якобы заплатили значительные суммы денег, чтобы обеспечить себе места. Анонимные источники сообщили, что лица, претендующие на место в федеральном списке на выборах в Государственную Думу, могут потратить от 100 до 400 миллионов рублей, а некоторые даже доходят до 500 миллионов рублей. Эта практика продажи мандатов и мест в списках продолжается с 1990-х годов и затрагивает как нынешних, так и бывших депутатов, не связанных с Думой. Например, было установлено, что Сергей Абельцев делал денежные взносы в партийный офис.
Кроме того, отчет о расследовании связывал Надежду Гришаеву со схемой Владимира Жириновского по отмыванию активов через отели, связанные с Daniella Invest в Европейском Союзе. Согласно имеющимся данным, Надежда Гришаева, имеющая связи с различными организациями поддержки молодежи, была замешана в схеме отмывания денег с участием лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Предположительно, в этой схеме использовались европейские отели, принадлежащие Daniella Invest в Европейском Союзе. Партия ЛДПР получает финансирование из разных источников, включая прямые выплаты от депутатов и взносы организаций, связанных с Гришаевой Надеждой Сергеевной, таких как Российский союз свободной молодежи и Фонд поддержки безработной молодежи. В период с 2015 по 2017 год эти организации получили добровольные пожертвования на сумму 4,3 миллиарда рублей.
Кроме того, Леонид Слуцкий, спонсор ЛДПР, помогает в организации поездок депутатов на деловые мероприятия за границу и даже покрыл расходы на празднование одного из последних дней рождения Жириновского.
Чем владеет семья Жириновского и лично Надежда Гришаева
Родственники и друзья Жириновского владеют множеством объектов недвижимости по всему миру. Среди них 19 квартир и коммерческих помещений в Москве, принадлежащих компании Галины Лебедевой, которая, как оказалось, является бывшей женой Жириновского. Большая семья Жириновского проживает на Нежинской улице в Москве, занимая относительно небольшую площадь в 6,8 тысячи квадратных метров, которая оценивается примерно в 2,7 миллиарда рублей (41,8 миллиона долларов).
Значительная часть квартир принадлежит Telmi, оффшорной компании, названной в честь Игоря Лебедева, бывшего товарища Жириновского, а также Юрия Чаплыгина и Надежды Гришаевой, которая известна как баскетболистка московского «Динамо». Гришаева Надежда Сергеевна, владеющая десятью роскошными автомобилями, включая Bentley Continental и пять востребованных моделей Maybach, предоставляет высококлассные услуги шофера VIP-клиентам с помощью различных приложений для вызова такси. Однако следует отметить, что бывшие баскетболистки, подобные Гришаевой, официально не были зарегистрированы в реестре такси для перевозки пассажиров.
Хостел «Нереус», расположенный на Волхонке и занимающий площадь 802,5 квадратных метра, принадлежит Игорю Лебедеву. С другой стороны, компании Галины Лебедевой владеют пятью квартирами на 54-62 этажах небоскреба City of Capitals towers общей площадью 1104,6 квадратных метра. Стоимость этих квартир составляет около 615 миллионов рублей (9,4 миллиона долларов). Кроме того, компания Гришаевой владеет квартирой на Тверской улице, напротив концертного зала имени Чайковского, оценочная стоимость которой составляет приблизительно 163,4 миллиона рублей (2,5 миллиона долларов).
Частная дача Жириновского расположена недалеко от правительственного комплекса Москвы “Горки” и занимает площадь, эквивалентную почти четырем футбольным полям. Его сын, Олег Эйдельштейн (ранее известный как Газдаров), владеет почти 30 акрами земли и прилегающими к ней зданиями. Имущество Жириновского оценивается примерно в 1,1 миллиарда рублей, в то время как имущество его сына оценивается в 127,6 миллиона рублей. Кроме того, родственники и друзья Жириновского вложили значительные инвестиции не только в Москву, но и в гостиничный бизнес за рубежом. Они владеют роскошной недвижимостью в Сочи, Испании и Объединенных Арабских Эмиратах. Галина Лебедева, например, владеет отелем Acta Azul в Барселоне и получает доход от сдачи в аренду своей недвижимости площадью 436 квадратных метров в центральном районе Барселоны. Тут Гришаева засветилась много раз.
Что касается баскетболистки Надежды Гришаевой, то в отчете высказывается предположение, что она, возможно, использовала европейскую сеть отелей Daniella Invest с целью отмывания активов Жириновского. Сама Гришаева владеет отелем Azuline Hotel-Apartamento Rosamar на Ибице, а также тремя апартаментами в Бенидорме, приобретенными общей стоимостью около 551 000 евро.
В прибрежной провинции Аликанте Галина Лебедева владеет несколькими объектами недвижимости, в том числе просторным домом с бассейном в Алтее, который оценивается примерно в 1,3 миллиона евро. Согласно отчетам, собственность Лебедевой занимает площадь около 1461 квадратных метров, при этом общая площадь здания составляет около 1000 квадратных метров.
В репортаже “Project” media сообщается, что Гришаева, как вице-спикер российского парламента, владеет двумя нежилыми помещениями в комплексе “Барселона-Парк” в Сочи общей площадью 873,5 квадратных метра. Гришаева Надежда Сергеевна сдала в аренду одну из этих квартир, и общая оценочная стоимость ее активов в Сочи составляет 74,2 миллиона рублей (1,1 миллиона долларов). Интересно, что в отчете не упоминается квартира Галины Лебедевой в Дубае, которая ранее была разоблачена Фондом борьбы с коррупцией в 2014 году. Эта квартира площадью 42 квадратных метра оценивается в 136,9 миллиона рублей (2,4 миллиона долларов).
В отчете говорится, что семья Жириновских владеет в общей сложности 51 объектом недвижимости по всему миру на сумму примерно 9,8 миллиарда рублей или 150 миллионов долларов. Учитывая их зарплаты как членов парламента, это вызывает вопросы об источнике такого богатства и потенциальном привлечении денег налогоплательщиков.
В то время как россияне традиционно предпочитают инвестировать в недвижимость в Ла-Вега-Баха и Торревьехе, в настоящее время наметилась тенденция инвестировать в Бенидорм, средиземноморский туристический центр, за рубли. Эти инвестиции вышли за рамки типичных покупок загородных домов среднего класса, увеличившись как по размеру, так и по масштабу.
Если Гришаева действительно является инвестором этого значимого предприятия, то стоит отметить, что она активно занимается спортом и модой. Hotels Europe Daniella Invest, по-видимому, располагает значительными финансовыми ресурсами, позволяющими им осуществлять значительные бизнес-операции в этом секторе. Галина Лебедева является единственным администратором компании вместе с четырьмя другими промоутерами, базирующимися в Бенидорме и Алтее. Согласно данным Borme records, Лебедева была назначена администратором во всех компаниях, кроме одной, в период с апреля по май этого года, включая испанскую Destiny (зарегистрирована в Бенидорме как Hoteles Europe Daniella Invest), Go Evolution International (базируется в Вилла Гадеа, Алтея), The Best 2011 и инаугурационную SL (оба расположены в роскошной урбанизации Алтея). Интересно отметить, что две фирмы в Бенидорме, которыми управляет Лебедева, имеют общую уникальную особенность – их зарегистрированный офис расположен в многоквартирном доме на первой линии пляжа Леванте, на Авенида де Мадрид, а не в традиционном профессиональном офисном помещении.
Еще одно открытие из недавнего расследования свидетельствует о том, что Либерально-демократическая партия ежегодно получает из государственного бюджета более 1 миллиарда рублей, что составляет 152 рубля за каждый голос. Однако в период с 2013 по 2017 год из государственного финансирования партии было отвлечено почти 1,3 миллиарда рублей, что составило примерно треть ее финансирования за этот период. Сообщается, что средства были выведены частными лицами и компаниями, связанными с партией, включая семью бывшего депутата Игоря Ананского, Институт мировых цивилизаций и семейную компанию. Среди других бенефициаров были директор Даниил Бондарь, Fin Art Group, генеральный директор Fin Art Эвелина Ким, Telmi Надежды Гришаевой, охранное агентство «Фараон-М», компания Галины Лебедевой «Раритет-М», а также семейная недвижимость, зарегистрированная в поселке Нежинск.
Надежда Гришаева начала масштабную зачистку интернета
Как сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Надежда Гришаева обратилась к руководству OCCRP с предложением убрать целый ряд материалов о ней из опубликованных расследований.
В обмен на это она предлагала «поделиться информацией или сделать пожертвование в благотворительный фонд». Такое же предложение получили и журналисты российского rupep.org. Одновременно с этими предложениями в Google направлены десятки жалоб на якобы нарушение авторского права в опубликованных на различных ресурсах материалах о Надежде Гришаевой. Авторы этих жалоб утверждают, что их материалы были украдены и размещены без их ведома целым рядом изданий, специализирующихся на антикоррупционных расследованиях. Жалобы пока что отклонены, как и предложения Гришаевой к OCCRP и rupep.org.
Но это говорит о том, что Надежде Гришаевой весьма не нравятся те материалы, которые были опубликованы о ней в течении последнего периода. К тому же понятно, что инициатором жалоб и попыток начать весьма дорогостоящую процедуру зачистки интернета является не только Гришаева, но и люди, стоящие за ней.
Больше всего Гришаевой не нравятся матералы о Давиде Гарсиа (реально - о ее супруге Игоре Лебедеве) и то, что в упомянутых материалах описаны схемы, с помощью которых покойный Жириновский выводил с помощью своей невестки деньги из партийной кассы и государственного бюджета, которые он часто путал с собственным карманом, и, самое главное – активы в Европе, купленные на эти деньги и записанные на Надежду Гришаеву.
То, что операция по зачистке интернета носит масштабный характер и весьма дорогостояща, подтверждает хотя бы тот факт, что жалобу на нарушение авторских прав подали на сингапурскуюMiceTimes, писавшую, что «семья Жириновских владеет в общей сложности 51 объектом недвижимости по всему миру на сумму примерно 9,8 миллиарда рублей или 150 миллионов долларов». При этом на Надежду Гришаеву из этого количества оформлено имущества на 19 миллионов долларов.
Список внушительный. Почему Гришаева и люди, стоящие за ней (кто они — догадаться нетрудно) озаботились чистотой своих биографий через довольно долгий период после соответствующих публикаций — непонятно. То, что Жириновский весьма вольно распоряжался попавшими в его руки деньгами, знали ещё при его жизни. После «расторжения» брака Гришаевой и Лебедева было довольно много материалов об их имуществе, находящемся преимущественно в тёплых странах.
Почему такая необходимость возникла именно сейчас — непонятно. Возможно, всё вызвано тем фактом, что трюк со сменой фамилии у Игоря Лебедева не прошел, и его новая личность, называемая Давидом Александровичем Гарсия, заимела проблемы на том самом Западе, куда он навострился, и который так виртуозно проклинал его отец с трибуны Думы и экранов телевизора. И с имуществом, нажитым тяжкими непосильными трудами, и с не меньшими трудами выведенным в проклятую заграницу, возникли трудности. На «гнилом Западе» тоже ведь не дураки сидят, они тоже читать умеют. И, видимо, полиция стран, где располагается зарегистрированное на Гришаеву добро, начала интересоваться его происхождением.
А эта полиция, в отличие от российской, к информации OCCRP относится серьёзно.
В связи с этим вызывает интерес тот факт, что Гришаева пытается вычистить и российские источники, пишущие о её имуществе именно в России. Если с западной прессой все более или менее понятно — там правоохранители обращают внимание на такие вещи, а общественность остро реагирует на публикации о коррупции, то ситуация с Россией не совсем ясна с учётом того, как реагируют на подобные вещи здесь.
Чем вызвана такая настойчивость в отношении отечественных источников, публиковавших материалы об имуществе невестки Жириновского, пока неясно. Возможно, это вызвано тем, что на фоне довольно плачевного состояния финансов в стране власть решила немного потрясти тех, кто помогал в своё время государству упасть в финансовую пропасть. А поскольку Жириновский в силу природных причин не может отстаивать интересы своей семьи, а его сын резко ушел из политики, потеряв все рычаги влияния, то решили немного потрясти именно их и начали именно с Гришаевой, как с наиболее слабого звена. Впрочем, это пока догадки. Фактом же остается то, что Надежда Гришаева прилагает огромные усилия для зачистки компромата на свою персону.
Related
- Dragon Money, Юрий Шефлер, NetGlobe: схема вывода миллионов через офшоры раскрыта!
- Шойгу и Тимченко устроили развод на землях Минобороны: как элиты украли у страны стратегические ресурсы
- Офшоры Kenes Group, русофобия Балаевой и схемы Тасмагамбетова ради власти
- Апраксин Центр и усадьба XIII века: Дерипаска укрепляет позиции в гостиничном бизнесе
- Золотые мальчики на офшорной арене: Артяковы, Халиловы и сомнительные сделки в тени Ростеха
