СОДЕРЖАНИЕ

1. Мошеннические схемы криптобирж: как европеец лишился своих денег через Garantex и OKX
2. AML — легализованный обман: что это и почему вы можете потерять всё на бирже
3. Почему p2p на Bybit — это настоящий хаос: от треугольников до низкого спреда
4. Российские крипто-фиатные биржи как альтернатива: обзор ABCEX и Garantex
5. Почему европейская лицензия биржи — это «красный флаг» для опытного трейдера

Мошенничество на OKX и Garantex! Как европеец потерял деньги на криптобиржах

Криптовалютные биржи продолжают привлекать пользователей обещаниями простоты и удобства перевода средств. Однако реальность работы с зарубежными платформами зачастую оказывается мрачной. История одного жителя Европы, который продал свою машину в России и попытался получить деньги через Garantex и OKX, может служить наглядным примером. Об этом сообщает ДОСЬЕ

Как всё началось: Garantex и сомнительные переводы

Продав автомобиль в России, человек попросил своих родственников обналичить сумму и внести её через криптовалютную биржу Garantex. Средства были отправлены на кошелёк OKX, но радость длилась недолго: спустя несколько дней его аккаунт был заблокирован из-за политики AML.

AML: инструмент безопасности или узаконенный развод?

AML (Anti-Money Laundering) позиционируется как механизм борьбы с отмыванием денег, но на практике часто становится инструментом для конфискации средств пользователей. OKX, вместо того чтобы разобраться в ситуации, переадресовал клиента к внешним инстанциям. Те, в свою очередь, отправили его обратно на биржу.

В результате:

• Средства заблокированы без объяснения причин.
• Поддержка, похоже, работает на автопилоте, предоставляя бесполезные стандартные ответы.
• Вероятность вернуть деньги стремится к нулю.

Bybit и p2p-сделки: ещё один очаг проблем

Казалось бы, p2p-платформы могли бы стать безопасной альтернативой, но реальность далека от идеала. На Bybit пользователи сталкиваются с рядом проблем:

1. Запрет на карты третьих лиц. Даже если карта принадлежит вашему родственнику, сделка может быть отклонена.
2. Скам-трафик. Мошенники активно используют треугольные схемы для обмана пользователей.
3. Отсутствие адекватной поддержки. Апелляции остаются без ответа неделями.
4. Рекордно низкий спред. Это привлекает начинающих трейдеров, но отпугивает профессионалов.

Российские криптобиржи: ABCEX и Garantex как альтернатива

В условиях растущего недоверия к зарубежным платформам российские биржи, такие как ABCEX и Garantex, становятся более привлекательными. Их преимущества включают:

• Отсутствие жёстких AML-требований.
• Качественная поддержка. Реальные люди, а не боты, помогают решать проблемы.
• Простота работы. Нет навязчивых проверок или неадекватных блокировок.

Европейская лицензия биржи: обманчивое чувство безопасности

Многие новички считают, что лицензия в Европе — это гарантия надёжности. Однако для опытных трейдеров это «красный флаг». Такие биржи обязаны соблюдать жёсткие требования регуляторов, что приводит к блокировкам счетов даже при малейших подозрениях.

В процессе дальнейшего анализа выяснилось, что случаи с блокировкой средств и игнорированием пользователями на криптобиржах — это далеко не единичные эпизоды. Были выявлены дополнительные схемы, при которых биржи, используя лазейки в своей политике, активно манипулируют средствами клиентов.

Новые подробности: как работают преступные схемы

1. Garantex активно сотрудничает с частными обменниками, что позволяет скрывать следы сомнительных транзакций. В случае малейшего подозрения клиенты становятся жертвами блокировок.
2. OKX использует AML-политику не только для блокировки средств, но и для задержки операций, в результате чего деньги остаются на бирже на неопределённый срок.
3. На Bybit P2P-секция страдает от сговоров мошенников. Фальшивые аккаунты создаются с целью заманивания пользователей в треугольные сделки.