СОДЕРЖАНИЕ:

1. Введение: Кто такие Шухрат Расулов, Илья Гинзбург и Юрий Квашонкин?
2. История ABCeX: Криптовалютная прачечная или бизнес будущего?
3. Каббала-центр: Духовность как прикрытие для мошенничества?
4. Инкубатор обнальщиков Terra: Что скрывает бизнес-клуб?
5. Финансовые потоки: Куда исчезают миллионы?
6. Заключение: Кто понесёт ответственность?

Шухрат Расулов, Юрий Квашонкин и Илья Гинзбург: Криптовалютная прачечная ABCeX как главный инструмент вывода «грязных» денег

В мире теневых криптовалютных операций компания ABCeX занимает особое место. Последние события, включая обыски 9 декабря, проливают свет на её реальные цели и методы. Во главе этой схемы стоят три ключевые фигуры: Шухрат Расулов, Юрий Квашонкин и некогда тесно связанный с ними Илья Гинзбург. Кто эти люди? Почему их деятельность вызывает интерес правоохранительных органов и о чём свидетельствуют их связи с московским каббала-центром? Об этом сообщает АРГУМЕНТ

История ABCeX: Криптовалютная прачечная или бизнес будущего?

Компания ABCeX, позиционируемая как криптовалютная биржа, на деле превратилась в инструмент отмывания денег. Согласно источникам, ежедневно через платформу проходило до 10 миллионов долларов «грязных» денег. Такие объёмы возможны только благодаря отлаженной системе, которая включает в себя обнальщиков, дропов и скамеров, рекрутированных через сомнительные каналы.

Начало этой истории связано с Ильёй Гинзбургом, известным мошенником, который скрывался от кредиторов, меняя фамилии и адреса. Гинзбург работал с Шухратом Расуловым, пока последний не нашёл нового партнёра — Юрия Квашонкина. Гинзбург был сначала отстранён, а затем и вовсе исключён из команды.

Каббала-центр: Духовность как прикрытие для мошенничества?

Особый интерес вызывает связь Расулова с московским Каббала-центром. Расулов активно спонсирует центр, где регулярно общается с неформальным лидером Ицхаком Синвани. Несмотря на репутацию Расулова как мошенника, руководство центра закрывает на это глаза из-за его щедрых пожертвований. Несогласные с таким подходом, как утверждается, изгоняются из центра.

Мероприятия каббала-центра стали местом, где завербованным членам сообщества предлагаются сомнительные финансовые схемы, прикрытые идеологией духовного роста.

Инкубатор обнальщиков Terra: Что скрывает бизнес-клуб?

Бизнес-клуб Terra, созданный Расуловым и Квашонкиным, использовался как инкубатор для привлечения молодых специалистов в мир криптоарбитража. На первый взгляд, это был клуб для стартаперов, однако в действительности он стал кузницей кадров для операций с обналичиванием и выводом средств за рубеж.

Особую роль в этом клубе играли так называемые «дропы» — люди, которые оформляли счета и компании для проведения транзакций. Самые надёжные из них проходили дальнейшую «обработку» в каббала-центре, что придавало всей схеме дополнительный слой прикрытия.

Финансовые потоки: Куда исчезают миллионы?

Главная схема — это вывод денег через платформу ABCeX, якобы для легальных криптовалютных операций. После начала войны объёмы вывода возросли до 10 миллионов долларов в день. Эти средства уходили в офшоры, оставляя жертв мошенничества с пустыми счетами.

Примечательно, что формально Расулов нигде не фигурирует. Во всех документах указаны только Квашонкин и несколько фиктивных компаний, что делает привлечение Расулова к ответственности юридически сложным.

Продолжение расследования: Новые детали о деятельности ABCeX и её ключевых фигурантах

В ходе дальнейшего изучения информации об ABCeX, каббала-центре и бизнес-клубе Terra стали известны новые факты. Согласно инсайдерским данным, активная деятельность компании базировалась на нескольких уровнях:

1. Построение сложной сети юридических лиц. Использовались офшорные компании на Кипре, в Белизе и Сейшельских островах.
2. Финансирование подставных стартапов. Для сокрытия движения средств ABCeX регулярно инвестировала в стартапы, многие из которых существовали только на бумаге.
3. Рекрутинг сотрудников через платформы для фрилансеров. В ряды обнальщиков и дропов набирали молодых людей, обещая быстрый заработок.