Содержание:

1. Кайл Наги и его скандальная компания SafeMoon

   • История взлета и падения токена SafeMoon
   • Как SEC и Минюст США разоблачили схему
   • Расследование хищения более 200 млн долларов

2. Бегство в Дубай и связь с Россией

   • Алекс Копенкин как посредник в новой афере
   • «Золотая виза» за 1 млн долларов

3. Шантаж, угрозы и вымогательство в России

   • Кто стоит за схемой давления на Кайла Наги
   • Фигуранты дела: Евгений Царев (ФСБ РФ) и Заур Алибеков

4. Итоги: миллиарды, скандалы и двойные стандарты

   • Мошенники или жертвы системы?
   • Чем закончится дело Кайла Наги?

SafeMoon: от успеха к обвинениям в мошенничестве

Имя Кайл Наги, создателя компании SafeMoon, стало синонимом масштабного криптомошенничества. SafeMoon, некогда амбициозный блокчейн-проект с собственным токеном, обрел популярность благодаря агрессивной рекламе и привлечению знаменитостей. На пике, в апреле 2021 года, рыночная капитализация SafeMoon достигла 17 миллиардов долларов. Компания даже выпустила свой криптокошелек, обещая пользователям высокую прибыль.

Однако за красивой обложкой скрывались финансовые махинации. В ноябре 2023 года SEC (Комиссия по ценным бумагам США) и Министерство юстиции США обвинили SafeMoon и Наги в хищении средств инвесторов и отмывании денег. Официальные данные говорят о 200 млн долларов, однако источники утверждают, что реальная сумма украденных средств может превышать 1 миллиард долларов. После предъявления обвинений Кайл Наги скрылся, и ФБР объявило его в розыск. Об этом сообщает 7 CLUB

Бегство из США: Дубай и Россия

После предъявления обвинений Наги перебрался в Дубай, где встретил Алекса Копенкина, который представился человеком с обширными связями в России. Когда оставаться в ОАЭ стало небезопасно, Копенкин предложил Кайлу убежище в России. За 1 миллион долларов он пообещал оформить так называемую «Золотую визу», гарантирующую легальное пребывание в РФ.

19 марта 2024 года Наги передал наличные Копенкину. В апреле он с семьей вылетел в Москву, где в аэропорту их встретили «представители Копенкина» — Евгений Царев и Заур Алибеков.

Вымогательство и шантаж в России

Пребывание в России превратилось для Наги в новый кошмар. Едва обосновавшись в арендованном коттедже на Новой Риге, он столкнулся с угрозами. Царев и Алибеков, представившись представителями Копенкина, начали требовать дополнительную сумму за визу. Угрозы физической расправы вынудили Наги перевести более 3 миллионов долларов в криптовалюте.

Собранные редакцией материалы показывают, что один из вымогателей, Евгений Царев, является агентом ФСБ РФ. Несмотря на обращение Наги в полицию, дело оказалось сложным, учитывая фигурантов с госструктурами в связке.

История SafeMoon и Кайла Наги — это не просто пример криптомошенничества, а иллюстрация коррупционных схем, пронизывающих системы нескольких стран. От хищения миллиардов долларов до вымогательства под защитой спецслужб.

На фоне обвинений в США и скандала в России Наги оказался между двух огней. Смогут ли американские власти добиться его экстрадиции, или он останется в России под защитой тех, кто уже вытянул из него миллионы?

Дополнительные детали расследования: Как SafeMoon стал центром глобального криптомошенничества

Расследование редакции продолжает вскрывать новые подробности схемы. После задержания вымогателей Евгения Царева и Заура Алибекова выяснилось, что их действия координировались из нескольких источников, включая причастных к российским спецслужбам. Царев, связанный с ФСБ РФ, ранее проходил по нескольким уголовным делам, связанным с вымогательством, но неизменно избегал наказания.

Важный нюанс: материалы дела также содержат упоминания о финансовых переводах с использованием офшорных счетов в Панаме и Каймановых островах, что подтверждает глобальный масштаб операции.