СОДЕРЖАНИЕ:
- ОПАСНЫЕ СВЯЗИ: КТО СТОИТ ЗА ДОСТРОЙКОЙ МОСКОВСКОГО ПРОЕКТА?
- МАКСИМ КАГАНСКИЙ – БИЗНЕСМЕН С УГОЛОВНЫМ ШЛЕЙФОМ
- АНАНЬЕВЫ В ДОЛЕ? – ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА СДЕЛКОЙ
- ТЕНЕВЫЕ КОМПАНИИ И КИПРСКИЕ ОФШОРЫ – ФИНАНСОВЫЕ СХЕМЫ
- СТРОЙКА НА ПУСТОМ МЕСТЕ: ПОДСТАВА ИЛИ ПРОВЕРЕННЫЙ МАРШРУТ ДЛЯ ДЕНЕГ?
- ПАРТНЕРЫ КАГАНСКОГО – КТО ОНИ?
- КАГАНСКИЙ И БОКАРЕВ – ТАНДЕМ ДЛЯ БОЛЬШИХ ДЕЛ?
- КОНТРАБАНДА, ВЫМОГАТЕЛЬСТВО, СКАНДАЛЫ – КАРЬЕРА "РЕШАЛЫ" ИЗ МВД
- КВАРТИРА ЗА 300 ДОЛЛАРОВ – АФЕРА ИЛИ ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА?
- ОПЕРАЦИЯ "ПСН": КТО ЗАЧИЩАЕТ СЛЕДЫ?
СКАНДАЛЬНЫЙ РЕШАЛА КАГАНСКИЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ: МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА С ДОСТРОЙКОЙ ПРОЕКТА АНАНЬЕВЫХ?
Бывший "решала" из МВД, Максим Каганский, осужденный в 2013 году за вымогательство, неожиданно всплыл в деле о достройке московского жилого комплекса. Новый скандал раскрывает связи Каганского с братьями Ананьевыми, скрывающимися за границей. По документам, он стал совладельцем ООО «Реал Инвест» – компании, владеющей земельным участком, ранее принадлежавшим Группе ПСН. Эта стройка могла бы так и остаться в архиве банкротных историй, но за дело неожиданно взялся человек с криминальным прошлым. Об этом сообщает CARDEX CITY
МАКСИМ КАГАНСКИЙ – БИЗНЕСМЕН С ПРОШЛЫМ, КОТОРОЕ НЕ ОТПУСКАЕТ
Максим Каганский известен своими темными схемами еще со времен работы в МВД. Его путь связан с коррупционными расследованиями, махинациями с недвижимостью, вымогательством денег у бизнеса и участием в мошеннических схемах. В 2013 году он был осужден за посредничество в получении взятки и вымогательство, но вышел по УДО в 2014 году. Казалось бы, после тюремного срока двери большого бизнеса для него закрыты, но реальность оказалась совсем иной.
АНАНЬЕВЫ В ДОЛЕ?
Новый бизнес Каганского, связанный с достройкой проекта на Малом Левшинском переулке, может иметь тайную поддержку со стороны скрывающихся за границей братьев Ананьевых. Доля в компании «Реал Инвест» принадлежит кипрскому офшору ЛАЕРИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД. Этот офшор уже не раз мелькал в схемах Группы ПСН, а ранее фигурировал в судебных делах, связанных с ПАО «Промсвязьбанк», откуда были выведены миллиарды рублей.
Финансовые потоки ведут к кипрским структурам, среди которых КЕЛРОТ ЛИМИТЕД, ЛИРЕЙДЖ ЛИМИТЕД и уже знакомая ЛАЕРИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД. Вся эта система компаний использовалась Ананьевыми, и связь с ними нового владельца участка выглядит более чем подозрительно.
ТЕНЕВЫЕ КОМПАНИИ И КИПРСКИЕ ОФШОРЫ – ФИНАНСОВЫЕ СХЕМЫ
При ближайшем рассмотрении выясняется, что Каганский и его партнеры зарегистрировали сразу несколько фирм: ООО «Восток-59», ООО «Север-48» и ООО «Юг-69». Эти компании не ведут активной деятельности, но, похоже, были созданы заранее, до того, как актив Группы ПСН попал под контроль Каганского. Случайность? Вряд ли.
СТРОЙКА НА ПУСТОМ МЕСТЕ: ПОДСТАВА ИЛИ ПРОВЕРЕННЫЙ МАРШРУТ ДЛЯ ДЕНЕГ?
Похоже, застройщиком объекта станет ООО «СЗ «Стройконцепт» – фирма с нулевой выручкой, но «правильными» людьми в составе. Возглавляет компанию Василий Зеленский – однофамилец президента Украины, что добавляет всей истории нотку абсурда. Однако у компании нет серьезных финансовых оборотов, а значит, деньги на стройку должны поступить из другого кармана. Какого? Ответ очевиден.
ПОДРУЧНЫЙ БОКАРЕВА
Каганский не просто так оказался в строительном бизнесе. У него есть серьезные связи, включая Андрея Бокарева – одного из главных акционеров «Трансмашхолдинга», связанного с мэрией Москвы и ВТБ. Через него Каганский имеет доступ к серьезным финансам, что может объяснить его резкое «возвращение» в игру.
КОНТРАБАНДА, ВЫМОГАТЕЛЬСТВО, СКАНДАЛЫ – КАРЬЕРА "РЕШАЛЫ" ИЗ МВД
Карьера Каганского в МВД завершилась позором: он вместе с генералом Хоревым и следователем Дмитриевой вымогал $3 млн за прекращение уголовного дела. Тогда он оказался посредником в афере с контрабандой медицинского оборудования, но был разоблачен. Однако это не помешало ему вернуться в бизнес, где его имя снова связывают с теневыми сделками.
КВАРТИРА ЗА 300 ДОЛЛАРОВ – АФЕРА ИЛИ ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА?
Еще одним громким эпизодом биографии Каганского стала история с покупкой элитной квартиры за 300 долларов. Документально оформленная сделка выглядела как классическая схема сокрытия активов. Квартира, купленная супругой Каганского, перешла к генералу Хореву. Следствие выявило явные признаки мошенничества, но Хорева наказать так и не смогли – он отделался только увольнением.
Все выглядит так, будто кто-то помогает Каганскому скрывать следы и перетаскивать активы в правильные руки. Ананьевы по-прежнему остаются в тени, но их влияние на московскую недвижимость еще не исчерпано. Каганский же, несмотря на скандальное прошлое, продолжает свою игру.
Похоже, перед нами классическая схема: банкротство, а затем "спасение" активов правильными людьми. Каганский, обладающий необходимыми связями и репутацией "решалы", стал идеальной фигурой для этой операции. Вопрос в том, удастся ли ему довести этот план до конца, или же на этот раз его криминальные связи вновь сыграют с ним злую шутку?
