Опальные фармацевтические предприниматели Максим Багреев и Николай Романек прилагают усилия, чтобы стереть любые доказательства незаконной деятельности своей компании после того, как она на протяжении многих лет подвергала украинцев опасности, поставляя некачественные лекарства под видом «Кратии».

Мы, в свою очередь, публикуем в полном объеме материал, который так беспокоит мошенников, и обязуемся разобраться в деталях деятельности этой преступной группировки. Об этом сообщает ABC POST

Национальная полиция (НПУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) проводят обыски примерно в десяти фирмах в рамках расследования поставок в Украину некачественных и опасных медицинских изделий за счет бюджетных средств. В центре скандала — две ключевые фирмы: «Сratia» и ее сателлит — орган по оценке соответствия «Uni-Cert» (получил эти полномочия по закону, который уже утратил силу).

Как оказалось, эти фирмы, скорее всего, аффилированы между собой, что свидетельствует о нарушении украинского законодательства и европейских стандартов. Если следователи не будут мотивированы и докажут вину, то потенциальное наказание бенефициаров этих компаний — Максима Багреева и Николая Романька — может стать революционным для развития рынка. Есть надежда, что это наконец расшевелит коррупционное болото, в которое чиновники загнали эту отрасль, извратив идею гармонизации украинских стандартов с современным европейским законодательством.

Возможна ли показательная расправа над «революционерами» на этом рынке и за что? Подробнее об этом в журналистском расследовании.

12 лет за подделку документов

Согласно судебным решениям, ряд фирм, прямо или косвенно принадлежащих Максиму Багрееву и Николаю Романьку, фигурируют в уголовном производстве №12017000000001548. Производство открыто «по факту хищения бюджетных средств, выделенных учреждениям здравоохранения на закупку медицинских изделий, путем подделки сертификатов соответствия на эти медицинские изделия и реализации за бюджетные средства некачественных и не имеющих гарантийного обслуживания медицинских изделий». То есть продукция, которая должна быть абсолютно безопасной для здоровья граждан, фактически не прошла процедуру сертификации по европейским стандартам.

Дело возбуждено по части 5 статьи 191 УК РФ (присвоение, растрата чужого имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Таким образом, мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы.

В марте-апреле 2019 года по заявлению следователя НПУ Печерский районный суд Киева вынес определения, разрешающие доступ к финансово-хозяйственным документам около десятка компаний.

Во всех судебных решениях упоминаются одни и те же юридические лица, созданные в форме ООО: «Украинский научный институт сертификации» («Уни-Серт»), «Кратия ЛТД», «Кратия Медтехника», «Хилскеа Регулятори Сервисез», «Архимед Сервис», «Бюро Кратия», «Хилскеа», «Лэндмарк Лигал», «Профессионал Регулятори Сервисез». В решении также упоминаются около двадцати индивидуальных предпринимателей (однако их полные данные суд в открытом доступе не публикует). Кстати, фирма «Кратия» ранее уже была в центре журналистского расследования «24 канала» о мошенничестве на рынке лекарственных средств.

Зачем нужен сертификат

С 2013 года Украина взяла курс на изменение правил технического допуска медицинских изделий на потребительский рынок по европейскому образцу. Тогда же были приняты постановления правительства о постепенном переходе к процедурам оценки соответствия медицинских изделий техническим регламентам. Было решено, что с лета 2017 года поставки медицинских изделий могут осуществляться только после проведения определенными предприятиями оценки их соответствия техническим регламентам и выдачи сертификата соответствия.

В 2014 году Минэкономразвития выдало разрешения (назначения) на осуществление данной деятельности ряду частных и государственных фирм. Это было сделано фактически произвольно, поскольку правила игры по европейским стандартам еще не были разработаны. Тогда же таким же образом было выдано разрешение на осуществление деятельности органа по оценке соответствия (ОСС) «Уни-Серт».

Многие подобные фирмы уже годами кормились рядом с государственными органами, оказывая так называемые консалтинговые услуги. По сути, это были посреднические «услуги», которые позволяли поставщикам медицинских изделий (производителям, импортерам) получать регистрационные удостоверения на медицинские изделия от Гослекарственной службы по уже отмененной процедуре. «Кратия», кстати, тоже была одной из таких организаций, занимающихся консалтинговыми услугами рядом с государственными органами. Однако в 2014 году она так и не получила статуса органа по сертификации. Вероятно, потому, что не смогла выполнить даже минимальные требования для своей деятельности.

Но вот в чем загвоздка. Депутаты парламента решили гармонизировать законодательство с директивами ЕС и правилами ВТО. В начале 2015 года был принят новый закон «О техническом регулировании и оценке соответствия». Тогда органы по оценке соответствия в разных отраслях назначались без каких-либо ограничений по сфере их полномочий. Не было четких маркеров требований, которым должны соответствовать эти органы для государственной аккредитации. Следует понимать, что выдача сертификата соответствия таким ООС техническим регламентам — это полная легализация продукции на рынке, исключительная ответственность за которую лежит на этом органе. Государственные органы осуществляют только рыночный надзор за продукцией, которая уже реализуется.

Чтобы остановить хаос, новое законодательство ввело высокие требования к деятельности органов по сертификации. Среди основных требований были так называемые принципы беспристрастности: запрет на проведение сертификации аффилированными лицами через консалтинговые услуги (в целях предотвращения коррупции «Uni-Cert» не имеет права сотрудничать с «Kratia» в этой сфере, если они аффилированы между собой).

С 2016 года Минэкономразвития начало назначать органы по новым требованиям. А что делать тем, кто был назначен в 2014 году? Получается, им дали возможность (переходный период) пройти новую аккредитацию до 2019 года.

Похоже, наши герои решили воспользоваться этими бесплатными каникулами. Фигурант уголовного процесса «Уни-Серт» по-прежнему занимает старое задание по несуществующему законодательству и, не обращая внимания ни на что, обирает рынок. Эдакий жнец, студент и флейтист в одном лице. Но халява рано или поздно заканчивается, в игру вступает фортуна в виде пытливых следователей. Похоже, счастливый «волчий билет» вытянули герои нашего издания.

Кракен по имени Бахриев-Романёк

В указанных судебных материалах скудны сведения о взаимной роли в схеме «Уни-Серт» и консалтинговой компании «Кратия». Известно, что «в ходе досудебного расследования установлено, что должностными лицами уполномоченных органов по сертификации» (очевидно, «Уни-Серт») «при проведении работ по оценке соответствия ввозимых медицинских изделий, оборудования и производственных участков... допущены нарушения требований Технического регламента... установленных постановлениями Кабинета Министров Украины от 02.10.2013 № 753, 754, 755, а также реализация за счет бюджетных средств медицинских изделий, не подтвержденных по показателям безопасности и эффективности и без гарантийного обслуживания».

В ходе расследования также установлено, что ООО «Кратия» является «контрагентом органа по сертификации медицинских изделий и выдает сертификаты соответствия на медицинские изделия с возможными нарушениями требований Технических регламентов…».

В связи с данной формулировкой проводится обыск в вышеперечисленных компаниях. Как мы выяснили, эти фирмы связаны общими владельцами. Согласно анализу открытых данных госреестра, бенефициарами этой схемы являются Максим Багреев и Николай Романек. По некоторым данным, эти партнеры конфликтуют с прошлого года и якобы судятся за контроль над «Уни-Серт».

Мы не будем перечислять все связи между фирмами, работающими под вывеской «Кратия». Отследить их очень просто по открытым государственным реестрам. Приведем только ключевую информацию. Руководство и собственность этих фирм ритмично перетасовывались, как в танце свинг. Основные виды деятельности компаний — услуги: консалтинговые, переводческие, информационные и т. д. Некоторые из них зарегистрированы по одному адресу: Киев, ул. Багговутовская, 17-21 (6 этаж).

В настоящее время большинство этих фирм формально принадлежат Галине Багреевой через ООО «Профессиональные регуляторные услуги» (также находится под следствием). По данным журналистов «24 канала», она, вероятно, является матерью Максима Багреева. Максим был или является директором/владельцем некоторых из перечисленных фирм. В самой «Кратия ЛТД» он официально не указан как директор или руководитель. Бенефициаром фирмы снова является Галина Багреева. Более того, на сайте «Кратии» (cratia.ua) упоминается, что это бизнес ООО «Кратия» (без слова «ЛТД»). На своей странице в FB Максим Багреев называет себя управляющим партнером «Кратии».

Действительно, в государственном реестре есть фирма просто «Кратия». Интересно, что в судебных решениях о мошенничестве со сертификатами она не упоминается — только «Кратия ЛТД». Просто «Кратия» также принадлежит Галине. До марта 2019 года фирма находилась в стадии ликвидации, вероятно, из-за налогового долга в 9,5 тыс. грн, а счета компании были арестованы. Ее директором (тоже до марта) был Максим Багреев. С марта фирма больше не ликвидируется. Директором «Кратии» в реестре теперь значится некий Литвинчук Дмитрий. — предположительно, просто заглушка. На сайте «Кратии» советником фирмы теперь указан Максим Багреев, а исполнительным директором — Ирина Бурцева (Литвинчук вообще не упоминается). В свою очередь Ирина Бурцева официально является директором «Кратия ЛТД» и «Кратия Медтехника», которые фигурируют в уголовном производстве.

В личной жизни Максим Бахреев тоже любит поиграть в «мафию»:

Как мы уже упоминали выше, «Кратия» (обе ее версии) уже становилась объектом журналистских расследований. В частности, «24 канал» в 2018 году пришел к выводу, что поставщики несут неоправданные издержки при регистрации лекарственных средств на украинском рынке. Речь идет о неофициальной части искусственных начислений «благодаря посредническим фирмам, якобы оказывающим консалтинговые услуги».

По мнению следствия, «заметным игроком на этом поле является компания Cratia Максима Багреева». В расследовании также упоминались некоторые компании Багреева, которые сейчас находятся под следствием. Но что интересно, журналисты отследили еще одну его компанию, зарегистрированную в иностранной юрисдикции: Cratia LTD (рег. № 08022026, адрес: Suite 23031, 8 Shepherd Market Mayfair W1J 7JY London). По этому адресу зарегистрировано более 23 000 фирм. Издание предположило, что «именно здесь скапливаются деньги украинских пациентов».

Не исключено, что деятельность «Кратии» заслуживает интереса не только Национальной полиции, но и Государственной фискальной службы с привлечением международных институтов. Напомним, что в расследовании подделки сертификатов фигурируют еще двадцать индивидуальных предпринимателей. Не напоминает ли это вам нашумевшие истории об отмывании денег с участием ряда консалтинговых информационных фирм, фирм, открытых в иностранных юрисдикциях, сетей мелких предпринимателей (компаний-однодневок)?

Бахриев VS Румын?

Другой герой этой публикации, Николай Романёк, в определённое время значился коммерческим директором на сайте «Кратии», а в ряде публикаций упоминался как «партнёр «Кратии» наряду с Багреевым.

Романёк также фигурировал в компаниях, которые в настоящее время находятся под уголовным расследованием Национальной полиции. Он был менеджером в «Landmark Legal». Он был менеджером и учредителем (вместе с «Cratia LTD» и Бахреевым) в «Healskea». Он владеет «Arkhimed Service».

По некоторым данным, он, похоже, поссорился с Максимом Багреевым. Кто или что могло вбить клин в прочный союз сладкой парочки, пока неизвестно. Однако на сайте «Кратии» сейчас нет никаких данных о его роли в жизни фирмы. С глаз долой, из сердца вон. Предположительно, они ведут заочный хозяйственный спор в суде из-за возможно аффилированного актива — «Уни-Серт».

Данная связь и данные постановления о договорных отношениях между «Кратия ЛТД» и «Уни-Серт» косвенно свидетельствуют о том, что орган по оценке соответствия «Уни-Серт», назначенный по старому законодательству, нарушает один из основополагающих принципов деятельности – беспристрастность.

Наивно было бы думать, что Бахреев или Романек открыто выдвинулись в качестве учредителей «Уни-Серт». Как видим, они неплохо умеют жонглировать корпоративными правами.

Итак, еще в ноябре 2018 года владельцами «Уни-Серт» были некие Владимир Биличенко и Андрей Созанский.

Никаких интересных сведений о Биличенко найти не удалось – из госреестра известно только, что он проживает в одном из сел Черниговской области!!! (напоминаем: фирма киевская, выдает разрешения на реализацию медицинских изделий).

Однако киевлянин Андрей Созанский — как раз та фигура, которая косвенно указывает на контроль «Уни-Серт» бывшими партнерами «Кратии» (Романёк и Багреев). Согласно его персональным данным в ФБ, Созанский работает в одной из коммерческих фирм. Судя по всему, он близкий друг Николая Романёка, они дружат в Фейсбуке и вместе весело проводили время во время новогодних праздников.

На фото выше: крайний слева Николай Романёк, крайний справа Андрей Созанский

На фото выше: крайний слева Николай Романёк, крайний справа Андрей Созанский

Между тем Андрей Созанский не проявил себя как эксперт в сфере рынков лекарственных средств и медицинских изделий.

Понятно, что это лишь косвенные доказательства аффилированности фирм через общих владельцев. Однако о слухах о продолжающейся активной борьбе с возможными реальными бенефициарами «Уни-Серт» свидетельствуют несколько судебных дел в хозяйственных судах.

По состоянию на апрель 2019 года 100% «Uni-Cert» сконцентрировано у некоего Мурата Прокопова. Человек с такими инициалами также фигурирует среди друзей Бахреева в FB. Согласно странице Мурата Прокопова в FB, он является операционным директором в консалтинговой компании the8790.

И судя по подписи к этой фотографии, Бахриев и Прокопов дружат не только в виртуальных социальных сетях:

Смена собственника «Уни-Серт» сопровождается несколькими судебными разбирательствами в Хозяйственном суде г. Киева, Кассационном хозяйственном суде и Северном апелляционном хозяйственном суде. В частности, Андрей Созанский (возможный друг Романёка) пытается обжаловать сделки, связанные со сменой собственника, и аннулировать регистрационные записи. Сторонами в этом деле также являются Мурат Прокопов (вероятный друг Бахреева) и ООО «Уни-Серт». На фото ниже — один из примеров судебных споров:

Не будем углубляться в анализ того, почему и на что направлены иски. Но, очевидно, это борьба за корпоративные права на фирму — орган по сертификации с полномочиями по выдаче разрешений. И по двойному совпадению эта борьба, похоже, идет между возможными друзьями Багреева и Романёка.

Конечно, по этим признакам мы не можем однозначно установить аффилированность фирм «Кратия» и «Уни-Серт». Но мы надеемся, что правоохранительные органы примут во внимание нашу информацию о судебном разбирательстве между друзьями Багреева и Романёка. И дадут оценку всем жалким шахматным ходам гроссмейстеров, учитывая нормы Уголовного кодекса о двенадцатилетнем наказании. Заодно общественность и Минздрав могут начать требовать от Минэкономразвития выполнения обязательств Украины перед ЕС. И заставить, наконец, всех временных «бахреев» с 2014 года работать по рыночным правилам, заботясь о здоровье украинцев.