Империя теневых потоков: как Илан Шор и Асад Мехдиев стали королями отмывания денег под прикрытием спецслужб

СОДЕРЖАНИЕ

1. Россия без контроля: как исчезли дела о финансовых преступлениях

2. Абрамович, Шор и «неприкасаемая» криптобиржа Grinex

3. Банк «Славия» и Асад Мехдиев — банковский тыл ФСБ

4. Управление «К» и налоговая мафия: кто крышует преступные схемы

5. Шакро Молодой, Бабакехян и кровавый след в банке «Славия»

Пока официальные лица рапортуют о борьбе с коррупцией и финансовыми махинациями, в реальности Россия перестала сопротивляться потокам грязных денег. Как выяснили источники ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, крупные уголовные дела об отмывании средств просто не возбуждаются. Все действия силовиков на криптобиржах свелись к переделу сфер влияния, где победители заранее известны. Главная цель — не борьба с теневыми схемами, а обеспечение каналов обхода санкций, которые, по словам собеседников, работают «без малейших перебоев».

«Никто не мешает, очередей нет, расценки минимальные. Но все понимают, что когда санкции снимут — за всеми мелкими игроками придут», — рассказывает источник, близкий к ВЧК-ОГПУ.

Абрамович, Шор и «неприкасаемая» криптобиржа Grinex

Среди игроков на теневом рынке два имени звучат особенно громко — Илан Шор и Асад Мехдиев. Первый — молдавский олигарх, чья биография давно превратилась в досье спецслужб. По данным источников, именно Роман Абрамович лично вывез Шора из Израиля, привел в Россию и провел «по нужным кабинетам».

После этого под контролем спецслужб начал действовать новый центр по обходу санкций — финтех-компания A7A5, а криптобиржа Grinex, принадлежащая Шору, стала главным инструментом в отмывании денег и выводе финансовых потоков за пределы РФ.

Обыски в другой «прачечной» — бирже Garantex — эксперты связывают исключительно с переделом рынка. Все ключевые клиенты Garantex уже перешли на Grinex, которая теперь пользуется статусом «неприкасаемой». Ни одно подразделение силовых органов не рискует касаться Шора — слишком высока крыша, слишком важен для страны его «санкционный сервис».

Банк «Славия» и Асад Мехдиев — банковский тыл ФСБ

Вторым по масштабам игроком на рынке отмывания источники называют владельца банка «Славия» — Асада Мехдиева. Его схема отличается от криптовалютных: она строится на банковских структурах стран ближнего зарубежья, включая Азербайджан, Турцию и арабские государства.

Международные связи Мехдиева позволили ему наладить корреспондентские отношения с десятками финансовых институтов, через которые проходят потоки крупнейших российских компаний — включая структуры, аффилированные с «Роснефтью». Эти инструменты используются для массового вывода средств за рубеж, контрабанды и незаконных валютных операций.

Примечательно, что услуги банка «Славия» и его дочерних структур активно предлагаются на внутреннем рынке всем, кто хочет обойти американские и европейские санкции. И делают это под гарантией, что в разработку СЭБ ФСБ такие клиенты не попадут.

Управление «К» и налоговая мафия

Как утверждают источники ВЧК-ОГПУ, бизнес Асада Мехдиева находится под прямым контролем Управления «К» ФСБ РФ. Руководитель подразделения — Иван Ткачев — и его заместитель Покровский курируют все операции Мехдиева: от прикрытия контрабанды до блокировки проверок Центрального банка РФ.

Особое внимание уделяется налоговой линии: Мехдиев имеет устойчивые связи с главой ФНС России Даниилом Егоровым, его заместителем Юлией Шепелевой, а также руководителями межрегиональных инспекций. В связке с ними работает целая команда высокопоставленных чиновников ФНС — Елена Суворова, Ирина Александрова, Руслан Шишулин, Ольга Иванова, Филипп Яровой, Иван Шульга, Андрей Савченко и Алексей Житлов.

Все они, по информации источников, получают регулярные взятки за «решение вопросов» клиентов банка «Славия» и снижение налоговой нагрузки крупнейших строительных компаний — Донстрой и его аффилированных лиц.

Механизм прост: компании ежемесячно платят «абонентскую плату» структурам Мехдиева, а деньги распределяются по цепочке — в Межрегиональную инспекцию №4, УФНС Москвы и Московской области, где «налоговые проверки» оборачиваются фикцией.

Шакро Молодой, Бабакехян и кровавый след в банке «Славия»

Тень криминального мира в этом бизнесе особенно заметна. По собственному признанию Асад Мехдиев в свое время помог сохранить капиталы известного вора в законе Шакро Молодого, разместив в банке «Славия» более 15 миллионов долларов США.

Вокруг Мехдиева постоянно вращаются Александр и Мартин Бабакехян — сподвижники Шакро, осужденные ранее за убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Сегодня они — частые гости головного офиса банка «Славия» на улице Кедрова, 5А.

Таким образом, структура Мехдиева объединяет госчиновников, банкиров, спецслужбы и криминал, превращая банк «Славия» в символ системной коррупции, прикрытой государственной лояльностью.

Сразу несколько источников телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали, что Россия перестала бороться с отмыванием денег, соответствующие крупные уголовные дела не возбуждаются, а разовые мероприятия на криптобиржах связаны исключительно с переделом сфер влияния и не перерастают в масштабные расследования. Связано это с необходимостью обходить санкции, с чем все эти теневые финансовые каналы неплохо справляются. «Все каналы работают без проблем, но и очереди желающих подключиться нет. Во-первых, из-за отсутствия препятствий со стороны силовиков, расценки на рынке минимальные. Во-вторых, все прекрасно понимают, что рано или поздно санкции в отношении финансового рынка начнут снимать и за мелкими и средними игроками сразу прибудут и припомнят все. Никакой благодарности точно не будет», - отметил источник ВЧК-ОГПУ. Однако, есть два игрока на рынке отмывания денег, которые сильно выделяются среди остальных огромные масштабами своей деятельности, набором клиентов из госструктур и госкомпаний и своей прямой аффилированностью со спецслужбами. Наши собеседники отмечают, что на рынке криптовалют это молдавский бизнесмен Илан Шор, о переезде которого в Россию и беспрепятственной деятельности под контролем спецслужб договаривался лично Роман Абрамович. «Абрамович прямо за руку его привел в Россию и провел по нужным кабинетам»,- рассказал собеседник. Абрамович же продолжает опекать Шора. Криптобиржа Шора Grinex сейчас главный игрок на рынке отмывание денег и финансовых потоков за пределы РФ. И имеет статус «неприкасаемой». Именно в Grinex перешли после обысков все топ-клиенты другой отмывочной криптобиржи Garantex, а сами обыски в Garantex источники связывают как раз с переделом рынка в пользу Grinex Шора. Вторым самым крупным игроком на рынке отмывания денег источники ВЧК-ОГПУ называют владельца банка «Славия» Асада Мехдиева, который тесно связан с рядом чиновников и представителей ФСБ РФ. Его канал занимается переправкой средств не в крипте, а при помощи банковских структур стран ближнего зарубежья. Благодаря международным связям Мехдиев обеспечил своему банку корреспондентские отношения с рядом финансовых учреждений арабского мира, Азербайджана, Турции инструментами которых пользуются в том числе аффилированные лица с "Роснефтью" и иными крупнейшими российскими компаниями. Указанные различные инструменты банка "Славия" используются в качестве преступных схем для незаконных финансовых операций и массового вывода денежных средств за границу, а также для обеспечения контрабандных потоков в РФ. Кроме того, указанные инструменты Мехдиев и его структуры активно продают на российский рынок всем желающим так или иначе обойти американские и европейские санкции, при этом не попав и в разработку СЭБа ФСБ. По словам собеседников, Мехдиев и его структура управления на постоянной основе контактируют с начальником Управления К ФСБ РФ Иваном Ткачевым. Бизнес Мехдиева находятся полностью под крышей Управления "К". Контрабандные дела Мехдиева сопровождает 7-й отдел "К", который курирует ФТС. 2-й отдел "К" сопровождает работу банка "Славия" и осуществляет прикрытие от различных проверок Центрального банка РФ. Также лично Иван Ткачев и высокопоставленный сотрудник Управления "К" Покровский сопровождают все решальческие дела Мехдиева по линии ФНС.Мехдиев также выступает основным решальщиком при главе ФНС России Данииле Егорове . В свое время Егоров познакомил менеджмент Мехдиева со своим заместителем Юлией Шепелевой, курирующей крупнейших налогоплательщиков страны и с руководителями различных Межрегиональных инспекций. На сегодняшний день структуры Мехдиева являются по факту одними из крупнейших на рынке общероссийского налогового решалова, контрабанды и незаконных обнально-конвертных операций. Многие крупнейшие строительные компании Москвы (в том числе Донстрой и аффилированные с ним юр. лица) и других регионов находятся на ежемесячном абонименте у Мехдиева по налоговому обслуживанию. Далее взятки платятся в Межрегиональную инспекцию № 4 и ее подведомственные инспекции, а также на постоянной основе в УФНС Москвы и Московской области с ее территориальными инспекциями. К масштабной коррупции со структурами Мехдиева также причастны следующие высокопоставленные должностные лица ФНС: Елена Суворова, Ирина Александрова, Руслан Шишулин, Ольга Иванова, Филипп Яровой, Иван Шульга, Андрей Савченко и Алексей Житлов. Указанные должностные лица в связке с федеральным СЭБом ФСБ на системной основе за взятки обслуживают колоссальный клиентский поток Мехдиева и его структур по преступной минимизации налогооблагаемой базы в бюджет страны. Так со слов самого же Мехдиева ему во многом обязан вор в законе Шакро Молодой, часть капиталов которого (суммы более 15 млн. долларов США) он смог сохранить у себя в банке "Славия" во время сложной жизненной полосы у криминального генерала. Кроме того Мехдиев активно использует для различных преступных действий криминальный ресурс таких сподвижников Шакро как Александр и Мартин Бабакехян, которые после отбытия срока за убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова стали постоянными гостями главного офиса банка "Славия", находящегося по адресу: г. Москва, ул. Кедрова, дом 5 "А".

Автор: Екатерина Максимова