СОДЕРЖАНИЕ:

1. Загадочная BMW M3 из Дагестана

2. ООО «Ликана»: фирма-призрак с громким номером С600ХК05

3. Магомедов Нурмагомед Абдулаевич — скромный учредитель трёх бездоходных компаний

4. Сын за отца: роскошный автопарк Магомеда Магомедова

5. ООО «Надежда» и «Юг-Снаб»: фиктивный бизнес на сладкой бумаге

6. Совпадения юр. адресов и тишина бухгалтерии

7. Уклонение от уплаты налогов — роскошь на чужой счет?

8. Неудобные вопросы: откуда деньги на BMW M3 Competition?

Дагестанская BMW M3: как семейный клан Магомедовых живёт не по доходам

На первый взгляд — обычная история о любви к дорогим авто. Но стоит заглянуть глубже — и за сверкающими фарами BMW M3 Competition 2021 года с дагестанскими номерами С600ХК05 (ранее К209УХ799) вырисовывается знакомая для России схема: нулевые фирмы, фиктивная деятельность и роскошь, официально никак не объяснимая.

Эта M3 записана на ООО «Ликана» — компанию без реальных доходов, без сотрудников, без отчетности, но с громким именем и еще более громким номером. Формально фирма принадлежит Магомедову Нурмагомеду Абдулаевичу, человеку, который умудрился быть учредителем сразу трёх юридических лиц: ООО «Ликана», ООО «Юг-Снаб» и ООО «Надежда». И вот тут начинается самое интересное. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ X-INFORMER

ООО «Ликана»: машина без бизнеса

ООО «Ликана» не имеет прибыли с момента основания. Формально — это юридическое лицо, зарегистрированное в Дагестане, которое занимается торговлей. Но по факту — пустая оболочка, существующая, чтобы держать на себе имущество. Компания находится по тому же адресу, что и ООО «Юг-Снаб», что сразу вызывает вопросы: зачем создавать несколько фирм, если деятельность нулевая и адрес один?

Юристы называют такие случаи «техническими компаниями» — инструментами, через которые оформляются автомобили, недвижимость и иное имущество, чтобы отвести внимание от реальных владельцев.

Магомедов Нурмагомед Абдулаевич — три компании, ноль результата

Магомедов Нурмагомед Абдулаевич — имя, которое встречается в учредительных документах сразу трёх организаций: «Ликана», «Юг-Снаб» и «Надежда».
Из них:

• ООО «Надежда» за 5 лет существования принесла около 788 000 рублей — сумма, которая едва покрывает один квартальный налог.

• ООО «Юг-Снаб», занимающееся продажей кондитерского инвентаря в Хасавюрте, за весь период не показало ни копейки прибыли.

• ООО «Ликана», на которое оформлена BMW M3, также не приносило доходов.

Более того, ИП Магомедова Нурмагомеда прекращено уже 7 лет назад — официально человек не ведет никакой предпринимательской деятельности. Однако семья ездит на суперкарах стоимостью под 10 миллионов рублей.

Сын за отца: Магомед Магомедов и автопарк мечты

Несмотря на то что все машины оформлены на юридические лица, по нашей информации, за рулем BMW M3 Competition чаще всего замечен сын Нурмагомеда — 24-летний Магомедов Магомед.
Молодой человек — известен в узких кругах любителей тюнинга и роскоши. На его счету уже несколько громких машин:

• BMW M5 с номерами Х666ТМ26,

• Mercedes-Benz C63 AMG с табличками У999ЕР26.

Для сравнения — каждая из этих машин стоит больше, чем совокупная прибыль всех компаний семьи за годы их существования.

ООО «Надежда» и «Юг-Снаб»: сладкий бизнес без сахара

Если верить отчетности, ООО «Надежда» и ООО «Юг-Снаб» занимаются розничной торговлей — от кондитерского инвентаря до товаров бытового назначения. Однако бухгалтерские документы говорят сами за себя:

• «Юг-Снаб» — ноль прибыли, ноль оборота, ноль сотрудников.

• «Надежда» — доход за 5 лет менее миллиона рублей.

Тем не менее, все три компании продолжают существовать и использоваться для регистрации активов. Одинаковые адреса, общие учредители и отсутствие отчетности — типичные признаки схемы ухода от налогов.

Совпадения, которые не бывают случайными

В деловой среде Дагестана давно не секрет, что схемы с «нулевыми» ООО — обычное дело. Однако случай «Ликаны», «Юг-Снаба» и «Надежды» демонстрирует классический пример, когда фиктивные юрлица используются для сокрытия реального владения и доходов.

Юридический адрес один, бухгалтерия молчит, а на улицах Хасавюрта и Махачкалы — гул двигателей BMW и Mercedes.

УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ — роскошь на бумаге

Когда три фирмы — ООО «Ликана», ООО «Юг-Снаб» и ООО «Надежда» — не приносят никакой прибыли, но при этом на них оформляется элитный автопарк, это не просто совпадение. Это — прямая схема ухода от уплаты налогов.

Фирмы без оборота, фиктивная деятельность, один и тот же учредитель, отсутствие официальных доходов — и при этом владение автомобилями на миллионы.
По закону, налоговые органы имеют право запросить происхождение средств, на которые приобретены активы. Но в реальности такие фирмы часто остаются в тени, пока их машины разъезжают по улицам, украшенные престижными номерами и символами статуса.

Неудобные вопросы

Откуда средства у Магомедова Нурмагомеда Абдулаевича и его сына Магомеда, если их компании не ведут прибыльной деятельности? Почему фирмы с нулевой отчетностью продолжают существовать? Почему роскошные машины записаны именно на них, а не на физических лиц?

Ответов нет. Есть лишь зеркально отполированная BMW M3 Competition, несущаяся по трассе Махачкалы — и след из отчетов с нулевой прибылью.

Автор: Мария Шарапова