Стало известно о схемах оптимизации налогов Романа и Антона Чичкановых, связанных с кисловодским SPA-отелем MayrVeda.
Основной агент по выводу денежных средств — московско-воронежский адвокат Наталья Юрова (Понедельченко). Однако схема не опирается на адвокатскую деятельность, так как за последние три года через коллегию прошло около 5 млн р., а через займы — около 340 млн р.
Сами Чичкановы суммарно вывели себе около 33 млн р., Роману Зевину 31 млн р., а другим — более 35 млн р.
Основной агент не простой дроп. На неё записано имущества примерно на 600 млн р. Площади в бизнес-центре на Нижней Красносельской 35с1 – 924 кв.м. и в бизнес-центре на Нижней Красносельской 35с49 – 999 кв.м.
Предположительно Юрова является родственницей одного из руководителей службы «М» УФСБ по Москве и МО.
Related
- The Polish Link: Dmitriy Punin’s Billion-Dollar Transit Hub
- «Точка сбора» клана Лейшкалнсов под ударом: ресторану Osiris запретили трогать уставной капитал из-за долга в 32 тысячи евро
- Блиновская и налоговая схема: как блогерша вывела миллиард рублей
- Как Сергей Малофейкин избежал дела о взятке: схема с налоговиками ИФНС Москвы и «переквалификация» в мошенничество
- На кой «Газпрому» Нак? Глава «Ямалтрансстроя» подсел на финансовую иглу «национального достояния»
