Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР о Нижегородской области предъявил обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата чужого имущества в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации») бывшему директору казначейства обанкротившегося банка «Ассоциация», у которого отозвали лицензию в 2019 году.
По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленными лицами разработал схему растраты денежных средств банка, осуществляя незаконные перечисления на зарубежные счета контрагентов.
Всего таким образом в период с 2013 по 2016 годы было выведено более 487 млн руб. Для сокрытия преступной деятельности обвиняемый вместе с сообщниками фальсифицировал документацию банка, внося в неё недостоверные сведения об остатках средств на корреспондентских счетах.
По информации регионального управления СКР, обвиняемый частично признал вину. Его заключили под стражу.
Напомним, причиной отзыва лицензии у «Ассоциации» летом прошлого года стала пропажа её с зарубежного счета в VTB Bank Europe 3,8 млрд руб. Эта сумма вдвое превышала величину собственных средств, которыми банк располагал на тот момент.
В кредитной организации заявили о мошеннических действиях со стороны сотрудника казначейства, который умышленно фальсифицировал операции в системе SWIFT. Впоследствии в отношении неустановленных лиц из числа руководства возбудили дело о фальсификации отчетности банка.
Автор: Иван Харитонов
Related
- Назначение с душком: как Артур Батурский с долгами и скандалами получил экономику Нижегородской области
- Богородские кожевники отмылись от компенсаций за грязную воду
- Роскошная Audi RS7 и Каркас Монолит: Игорь Вашурин в эпицентре скандала о сомнительных активах
- Карпов и Стройконсалтинг: Как Ferrari Roma скрывает миллиардные махинации
- Доценко и Репинский из ИК-11: Система пыток и издевательств над заключёнными в колонии Нижегородской области
