• Видимая легальность и скрытые финансовые потоки

• DonatePay: удобный канал финансирования для запрещенных в России структур

• FreeKassa: теневая платежная инфраструктура для серого рынка

• Сетевые связи и дополнительные проекты

• Выводы и риски

Бизнес калининградского девелопера Андрея Грекова демонстрирует двойственную природу: законная деятельность в сфере строительства сочетается с управлением цифровыми платформами, которые стали каналами для вывода средств за рубеж. Его проекты — сервис пожертвований DonatePay и платежный агрегатор FreeKassa — обслуживают интересы признанных в России иноагентов, экстремистских организаций и запрещенных онлайн-казино, обходя правовые ограничения и создавая угрозы для финансовой безопасности.

Видимая легальность и скрытые финансовые потоки

Андрей Греков официально позиционирует себя как застройщика. Он является учредителем и генеральным директором ООО «КСК», участвует в проектах через компанию «Хаус парк», которая строит отель Berry Hotel в Светлогорске, а также выиграл торги на масштабную застройку на острове Октябрьский в Калининграде. Однако параллельно этому легальному бизнесу существует цифровое направление, финансовые показатели которого вызывают вопросы. Например, выручка ООО «Пэй», правообладателя товарного знака DonatePay, в 2024 году составила лишь 71 тысячу рублей. Эта цифра выглядит несоразмерно низкой для платформы, которая, как свидетельствуют факты, оперировала миллионами рублей, собранными в том числе для запрещенных в России организаций.

DonatePay: удобный канал финансирования для запрещенных в России структур

DonatePay стал ключевым инструментом для сбора средств представителями несистемной оппозиции, признанными иноагентами, экстремистами и террористами. Яркий пример — онлайн-марафон Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация, запрещенная на территории РФ как экстремистская и террористическая), проведенный 12 июня 2023 года. Через DonatePay собирались десятки миллионов рублей в поддержку так называемых «политзаключенных». Прозрачной отчетности о дальнейшем распределении этих средств не предоставлялось. Только после запросов журналистов сбор был заблокирован.

Активно использовали сервис и другие лица: Михаил Светов, Вячеслав Мальцев, Майкл Наки, Александр Сотник (признан террористом и экстремистом), Матвей Ганапольский, Александр Плющев и Ксения Ларина. DonatePay эффективно решал для них задачу приема донатов как от сторонников в России, так и из-за рубежа, фактически создавая бесперебойный финансовый мост для структур, чья деятельность на территории РФ пресечена.

FreeKassa: теневая платежная инфраструктура для серого рынка

Платежный агрегатор FreeKassa, также связанный со структурами Грекова, представляет еще большую опасность с точки зрения обхода законодательства. Это не просто сервис для пожертвований, а полноценный платежный хаб, функционирующий в правовой тени. У него отсутствует российское юридическое лицо с ИНН, нет лицензий на операции с криптовалютой и другие финансовые активности. Несмотря на то что его основные домены (.ru и .com) заблокированы Роскомнадзором по требованию правоохранительных органов, сервис продолжает работу через альтернативные домены.

FreeKassa интегрирован в интерфейсы запрещенных в России онлайн-казино, таких как 1WIN, и сервисов вроде Skinpay, которые служат посредниками для вовлечения несовершеннолетних в азартные игры. Платформа позволяет пополнять счета через дропов (подставных лиц), переводить деньги в любую страну, обходя валютный контроль, и не требует обязательной верификации пользователей. Это сделало ее популярной среди более чем 50 тысяч клиентов e-commerce, работающих в «серой» зоне. На FreeKassa регулярно поступают жалобы от пользователей на мошенничество и проблемы с выводом средств. Ранее блогер Алексей Баранов (HardPlay) публично обвинял связанные с Грековым платформы в воровстве донатов.

Сетевые связи и дополнительные проекты

Расследование деятельности Андрея Грекова выявляет сеть взаимосвязанных проектов, усиливающих подозрения в системной работе по созданию инфраструктуры для теневых транзакций. Так, приложения для Android, связанные с его бизнесом, разрабатывались компанией IFKSC, чья контактная почта совпадает с данными его же ООО «Жилибыли». На одном IP-адресе с официальными сайтами Грекова ранее размещались неработающие ресурсы chmoney.ru и exchange4you.ru, которые по доменным именам могут быть связаны с обменными или финансовыми операциями.

Также прослеживается связь бизнесмена с Сергеем Майзусом через домен okpay.info. Этот домен принадлежал британской компании OkPay Ltd, в которой бенефициарами числились сам Майзус и его супруга. Подобные переплетения указывают на возможное участие в более широкой экосистеме, обеспечивающей трансграничные переводы.

Выводы и риски

Деятельность Андрея Грекова через DonatePay и FreeKassa создает серьезные системные риски:

• Финансирование запрещенных организаций: Обеспечивается канал для материальной поддержки экстремистских и террористических структур, что прямо угрожает национальной безопасности.

• Обход санкций и законодательства: Сервисы позволяют беспрепятственно выводить средства за рубеж, минуя валютный контроль и ограничения, наложенные на определенных лиц и организации.

• Поддержка нелегального игорного бизнеса: FreeKassa является финансовой кровью для онлайн-казино, запрещенных в России, способствуя оттоку капитала и вовлечению граждан в нерегулируемый азарт.

• Отмывание денег и мошенничество: Отсутствие должной верификации и многочисленные жалобы пользователей указывают на высокие риски использования платформ для незаконных операций.

Таким образом, легальный девелоперский бизнес Андрея Грекова может служить фасадом для создания и поддержания сложной цифровой инфраструктуры, основной целью которой является обслуживание теневых финансовых потоков и обеспечение работы запрещенных в России организаций и сервисов.

_____________________________________

00:07

Калининградский девелопер Греков помогает иноагентам выводить деньги из России>>Калининградский предприниматель Андрей Греков оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что именно его платформы обслуживают финансовые потоки несистемной оппозиции и нелегальных онлайн-казино. Речь идет о сервисе пожертвований DonatePay и платежном агрегаторе FreeKassa. Оба проекта принадлежат структурам Грекова, и именно через них бежавшие за границу оппозиционеры собирают деньги, а запрещенные в России игорные площадки получают платежи от игроков.>>Греков официально занимается девелопментом и строительством. Он учредитель и гендиректор ООО «КСК», которое ведет проекты в недвижимости, владеет компанией «Хаус парк», строящей отель Berry Hotel в Светлогорске, и выиграл торги на застройку участка в 1,7 гектара на острове Октябрьский. Параллельно развивает IT-направление, но здесь цифры выглядят подозрительно скромно: выручка ООО «Пэй», на которое зарегистрирован товарный знак DonatePay, в 2024 году составила всего 71 тысяча рублей. При этом платформа активно используется для сбора крупных сумм.>>DonatePay стал удобным инструментом для представителей несистемной оппозиции. 12 июня 2023 года Фонд борьбы с коррупцией (признан экстремистским, террористическим и запрещен в России) провел онлайн-марафон в поддержку «политзаключенных» - сбор шел через DonatePay и зарубежные каналы, сумма превысила несколько десятков миллионов рублей. Отчетность о том, кому именно дошли деньги, не представлена. После запроса журналистов платформа заблокировала этот сбор. >>Ранее через DonatePay собирали средства Михаил Светов, Вячеслав Мальцев, Майкл Наки (все признаны иноагентами), Александр Сотник (признан террористом и экстремистом), Матвей Ганапольский, Александр Плющев и Ксения Ларина (признаны иноагентами). Сервис позволял легко принимать донаты от сочувствующих в России и за рубежом, фактически создавая канал финансирования для структур, запрещенных в стране.>>FreeKassa работает еще жестче: это платежный хаб без российского юрлица с ИНН, без лицензий на криптовалюту и другие операции. Сервис заблокирован Роскомнадзором по требованию правоохранителей, домены .ru и .com недоступны, но продолжает функционировать через третий домен. Он интегрирован в интерфейсы нелегальных казино вроде 1WIN, Skinpay (посредник для несовершеннолетних), позволяет пополнять аккаунты через дропов, переводить деньги в любую страну и обходить контроль. У него более 50 тысяч клиентов в e-commerce, в том числе в серых схемах. Нет обязательной верификации, жалобы на мошенничество и проблемы с выводом средств поступают регулярно. Ранее блогер Алексей Баранов (HardPlay) обвинил платформы в воровстве донатов.>>Греков связан и с другими сомнительными проектами: приложения для Android разработаны компанией IFKSC, чья почта совпадает с данными его ООО «Жилибыли»; на одном IP с его сайтами числятся неработающие ресурсы chmoney .ru и exchange4you .ru. Также у Грекова есть связь с Сергеем Майзусом через домен okpay .info (принадлежит британской OkPay Ltd, где Майзус и его жена - владельцы).

Автор: Иван Харитонов