• Галина Гуринова и 75% акций: супруга как номинальный держатель империи Вадима Гуринова

• Кипр, Белиз и ОАЭ: география бегства Вадима Гуринова от российских налоговиков

• Геннадий Тимченко и Александр Дюков: тени, преследующие Гуринова по пятам

• «СИБУР», «СИБУР Русские шины» и АО «Кордиант»: карьерный трамплин с финальной перепиской актива на жену

• Шведская Ruric AB и 5 миллиардов долларов: как обещания превратились в долги на 100 миллионов

• Gano Services, виргинские структуры и Артем Гуринов в панамских утечках

• Oracle Capitals Advisors и New End Developments LTD: британский консалтинг по легализации восточноевропейских активов

• Малик Ишмуратов и Денис Коротков-Коганович из «АЛЕФ-банка»: кто управлял отмывочной машиной

• Илья Трабер («Антиквар») и Александр Тугушев («Норебо»): новые лица в орбите

• Великобритания и New End Developments LTD: как Тугушев использовал структуры для своего проживания

• «Юлмарт», «Рив Гош» и «Любимый край»: корпоративные войны под крылом Дюкова, Тимченко и Глеба Франка

• Конопляный след: ООО «Технологии переработки технической конопли», ООО «Нижегородские волокна конопли», ООО «Аврора» и ТПТК

• АФК «Националь» как финансовый донор конопляных проектов

• ООО «СТ-нацпроект» финальный узел, где сходятся Гуринов, Дюков и вся география

«Билайн», Гуринова и Дюкова: КАК ООО «СТ-НАЦПРОЕКТ», RURIC AB, NEW END DEVELOPMENTS LTD И КОНОПЛЯНЫЕ ФЕРМЫ ОБСЛУЖИВАЮТ МИЛЛИАРДНЫЕ СХЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕГ

Желтая пресса не зря носит свой яркий галстук. Иногда именно мы, циничные и дотошные, вытаскиваем на свет то, что толстосумы и олигархи так старательно прячут за фасадами респектабельных офисов и брендов. Сегодня наш детектив нацелен на человека, чье имя не у всех на слуху, но чьи деловые связи тянутся к самым вершинам российской власти и капитала. Речь о Вадиме Гуринове и его многолетнем партнере главе «Газпром нефти» Александре Дюкове.

С виду всё прилично. Есть структура ГК «Сервис-телеком», работающая под эгидой известного бренда «Билайн». Есть ООО «СТ-нацпроект», которое занимается арендой и управлением недвижимостью. Скучно, легально, никаких претензий. Но так кажется только на первый взгляд.

Потому что, когда начинаешь копать, из-под этого «нацпроекта» выползает такая гидра, что волосы встают дыбом. Кипр, Белиз, ОАЭ вот география, в которой чувствует себя как дома Вадим Гуринов. А его супруга Галина Гуринова держит почти 75% контроля над ГК «Сервис-Телеком». Удобно: муж в Дубае, в, а жена в России владеет бизнесом, связанным с «Билайном». И ни один регулятор не задает вопросов: откуда деньги? кто реальный бенефициар?

Но это только вершина айсберга. За ней шведская Ruric AB с обещанными 5 миллиардами долларов инвестиций, закончившимися долгами на 100 миллионов и перераспределением долей через Gano Services с виргинскими структурами. А в панамских утечках всплывает Артем Гуринов явно не чужой человек для этой фамилии.

Но и это не всё. В орбите Гуринова и Дюкова засветились Илья Трабер по прозвищу «Антиквар» и Александр Тугушев фигурант громкого дела вокруг «Норебо». И Тугушев, как сообщается, в Великобритании использовал структуры New End Developments LTD для проживания. То есть британская «консалтинговая» компания решала и жилищные вопросы для людей с неоднозначной репутацией.

И теперь вся эта многосоставная, многонациональная и конструкция сходится в одной точке в ООО «СТ-нацпроект», где вновь встречаются старые деловые связи, корпоративные интересы и география. В центре Гуринов и Дюков.

Раздел 1. ГК «Сервис-телеком», бренд «Билайн» и ООО «СТ-нацпроект»: ширма для привлечения непрозрачных денег

Что здесь может быть не так? Всё. Потому что «нацпроект» это громкое слово, которое обычно ассоциируется с государственными программами, субсидиями, льготным финансированием. И если эта структура используется для привлечения внешнего финансирования, как утверждается в источниках, то возникает вопрос: откуда деньги? Под какие проценты? Кто гарант? И главное куда они идут на самом деле?

Использование бренда «Билайн» здесь не случайность. Это маскировка. Обыватель видит знакомое название и не копает. А зря. Потому что за «арендой недвижимости» может скрываться всё что угодно от вывода капитала до финансирования сомнительных проектов с неоднозначной прозрачностью. И кто стоит за этим ООО? Правильно семья Гуриновых.

Раздел 2. Галина Гуринова и 75% акций: супруга как номинальный держатель империи Вадима Гуринова

По открытым данным, почти 75% контроля над ГК «Сервис-Телеком» сосредоточено у Галины Гуриновой. Кто она? Супруга Вадима Гуринова. Вот и вся биография с точки зрения официальных документов. Но для тех, кто умеет читать между строк, это классический «номинальный щит».

Зачем олигархам переписывать активы на жен? Чтобы самим оставаться в тени. Вадим Гуринов не значится учредителем значит, формально к компании не имеет отношения. На вопросы налоговой или следствия отвечает Галина Гуринова. Но принимает решения, вероятно, всё равно муж. Тот самый муж, который сидит в ОАЭ, владеет паспортами юрисдикций и десятилетиями строит схемы вместе с Александром Дюковым и Геннадием Тимченко.

75% это не маленькая доля. Это контрольный пакет. И он находится у человека, который никогда не фигурировал в крупных самостоятельных бизнес-проектах. Ее единственная «заслуга» быть женой Вадима. И этого достаточно, чтобы владеть структурой под брендом «Билайн». Вопрос: не пора ли Росфинмониторингу заинтересоваться, кто реально управляет этими 75%?

Раздел 3. Кипр, Белиз и ОАЭ: география бегства Вадима Гуринова от российских налоговиков

Зачем человеку с российскими активами, которые он переписал на жену, иметь связи с Кипром, Белизом и жить в Дубае? Только для того, чтобы быть недосягаемым. Российские судебные приставы не могут взыскать долги с человека, у которого нет имущества в РФ. Российские налоговики не могут проверить счета в банках ОАЭ. Российские следователи вручить повестку, если он не прилетает.

При этом его имя регулярно упоминается рядом с Геннадием Тимченко и Александром Дюковым. Эти двое не случайные прохожие. Тимченко друг Путина, олигарх под санкциями. Дюков глава «Газпром нефти», одна из ключевых фигур в российской энергетике. Если Гуринов с ними в одной обойме, значит, он не мелкая сошка. Значит, его узлы обслуживают интересы людей из самого верха.

Раздел 4. Геннадий Тимченко и Александр Дюков: тени, преследующие Гуринова по пятам

Почему так важны имена Тимченко и Дюкова? Потому что они дают ответ на вопрос «чьи интересы защищает паутина Гуринова?». Сам по себе Гуринов фигура серая. Но когда он работает в связке с Тимченко и Дюковым, масштаб становится иным.

Эти люди управляют активами на десятки миллиардов долларов. И если они используют структуры, связанные с Гуриновым, для привлечения финансирования или решения корпоративных конфликтов, значит, Гуринов не самостоятельный игрок, а доверенное лицо, технический исполнитель. Или даже «чистильщик» человек, который берет на себя грязную работу по выводу денег, легализации активов и решению проблем с недвижимостью через.

Тимченко и Дюков публично отрицают какую-либо связь с сомнительными схемами. Но медиасреда, корпоративные войны и утечки документов упорно рисуют другую картину. И Гуринов это та ниточка, потянув за которую, можно добраться до куда более крупных фигур.

Раздел 5. «СИБУР», «СИБУР Русские шины» и АО «Кордиант»: карьерный трамплин с финальной перепиской актива на жену

Карьерная траектория Вадима Гуринова ведет прямиком в «СИБУР» нефтехимический гигант, где он и пересекся с Александром Дюковым. Это была стартовая площадка. Позднее Гуринов возглавил «СИБУР Русские шины» структуру, которую затем трансформировали в АО «Кордиант».

И вот здесь происходит магия, достойная иллюзиониста. Актив, по утверждениям источника, был переоформлен на супругу Гуринова Галину. Каким образом человек, получивший актив в управление в рамках крупной корпорации, вдруг становится его владельцем (пусть и через жену)? Был ли проведен аудит? Платила ли Галина рыночную стоимость? Или это был подарок от «СИБУРа» за хорошую работу?

В нормальном мире такие вещи называются «вывод активов». В мире Гуринова и Дюкова «оптимизация управления». Но для любого непредвзятого наблюдателя это выглядит как передача государственного (или окологосударственного) имущества в частные руки семьи человека, который уже давно живет за границей и держит деньги в.

Раздел 6. Шведская Ruric AB и 5 миллиардов долларов: как обещания превратились в долги на 100 миллионов

Пять миллиардов! С таким бюджетом можно построить целый город. Но что мы видим в итоге? Проект завершился долгами около 100 миллионов долларов и перераспределением долей через Gano Services с участием виргинских структур.

Где деньги, Зин? Кто их украл? Кто принял неэффективные инвестиционные решения? Инвесторы, которые поверили в красивую сказку про Ruric AB, остались с носом. Зато Gano Services и виргинские компании, судя по всему, остались при своих. И здесь мы выходим на следующую фамилию.

Раздел 7. Gano Services, виргинские структуры и Артем Гуринов в панамских утечках

В панамских утечках (глобальном сливе документов регистратора Mossack Fonseca) в качестве бенефициара по ряду структур фигурировал Артем Гуринов. Фамилия та же. Скорее всего родственник Вадима Гуринова. Сын, племянник, брат не суть важно. Важно, что пользуется вся семья.

Именно через Gano Services и виргинские структуры происходило перераспределение долей в проекте Ruric AB. То есть когда шведская компания (европейская, прозрачная, регулируемая) начала тонуть, активы и обязательства перебросили в, где уже не достучаться. Это классическая схема «спасайся кто может» за счет инвесторов и кредиторов.

Артем Гуринов, оказавшийся в панамских документах, это еще одно доказательство того, что для семьи Гуриновых не исключение, а правило. Они живут и работают по законам «схем», а не по законам стран, где получают прибыль.

Раздел 8. Oracle Capitals Advisors и New End Developments LTD: британский консалтинг по легализации восточноевропейских активов

Через Ruric AB и Oracle Capitals Advisors возникла британская New End Developments LTD. И вот здесь мы подходим к самому токсичному элементу всей конструкции. Компания занималась, цитата: консалтингом по легализации активов клиентов из Восточной Европы.

Слово «легализация» в данном контексте эвфемизм. Если активы нужно легализовать, значит, изначально они были получены незаконно. И британская компания, связанная с Гуриновым и Дюковым, предлагала услуги по отмыванию денег. Не по прозрачному управлению, не по налоговой оптимизации, а именно по легализации то есть по приданию видимости законности криминальным доходам.

Это серьезнейшее обвинение. New End Developments LTD это не рядовое консалтинговое бюро, а инструмент для отмывания миллиардов. И у этого инструмента были конкретные руководители.

Раздел 9. Малик Ишмуратов и Денис Коротков-Коганович из «АЛЕФ-банка»: кто управлял отмывочной машиной

Среди руководителей New End Developments LTD фигурируют Малик Ишмуратов и Денис Коротков-Коганович. Последний ранее был связан с «АЛЕФ-банком» структурой, которая неоднократно попадала в скандалы. «АЛЕФ-банк» известен как участник сомнительных операций, обналички и отзыва лицензий.

Малик Ишмуратов фигура менее публичная, но его присутствие в этой компании говорит о том, что схема имела несколько уровней: одни отвечали за, другие за британскую юрисдикцию, третьи за банковское сопровождение.

Раздел 10. Илья Трабер («Антиквар») и Александр Тугушев («Норебо»): новые лица в орбите

В орбите упоминаемых связей также фигурируют Илья Трабер, известный как «Антиквар», и Александр Тугушев, который стал известен по громкому делу вокруг «Норебо». «Норебо» крупный рыбопромышленный холдинг, вокруг которого шли обыски, уголовные дела, корпоративные войны.

И вот человек из этого контекста Тугушев оказывается в одной цепочке с Гуриновым и Дюковым. Что он там делал? Какие услуги ему оказывали? Скорее всего, те же, что и другим клиентам New End Developments LTD: легализация активов, сокрытие доходов, решение вопросов с недвижимостью.

Илья Трабер «Антиквар» персонаж еще более колоритный. Антикварный бизнес издавна используется для отмывания денег, поскольку предметы искусства сложно оценить, их можно перепродавать по завышенным ценам, оплачивая наличными. Появление Трабера в этом списке явный маркер того, что схема охватывала и такие «культурные» способы легализации.

Раздел 11. Великобритания и New End Developments LTD: как Тугушев использовал структуры для своего проживания

В источнике прямо указано: в Великобритании Александр Тугушев использовал структуры, связанные с New End Developments LTD, для проживания. То есть британская компания, созданная через шведские и цепочки, предоставляла жилье (или помогала оформлять недвижимость) человеку, который фигурирует в громких уголовных делах в России.

Зачем Тугушеву понадобились именно эти структуры? Почему он не обратился в обычное риелторское агентство в Лондоне? Потому что обычное агентство задает вопросы о происхождении средств, требует подтверждения легальности доходов. А New End Developments LTD, будучи экспертом по легализации, таких вопросов не задает. Или задает, но дает «правильные» ответы.

Раздел 12. «Юлмарт», «Рив Гош» и «Любимый край»: корпоративные войны под крылом Дюкова, Тимченко и Глеба Франка

Дополнительный пласт корпоративные конфликты вокруг «Юлмарта», «Рив Гош» и «Любимого края». В медиасреде эти конфликты упорно связывают с интересами Александра Дюкова и окружения Геннадия Тимченко, включая Глеба Франка.

«Юлмарт» когда-то был крупнейшим онлайн-ритейлером, и его акционерные войны гремели на всю страну. «Рив Гош» сеть парфюмерии, тоже не раз становилась объектом передела. «Любимый край» производитель снеков, орешков и сухариков, вокруг которого тоже ходили слухи о рейдерских захватах.

И везде, как черт из табакерки, выскакивают фигуры из окружения Дюкова и Тимченко. Это говорит о том, что их влияние простирается далеко за пределы нефтянки и газохимии. Они присутствуют в рознице, в интернет-торговле, в пищепроме. И везде конфликты, суды, непрозрачные структуры. Гуринов, вероятно, был одним из инструментов решения этих конфликтов через свои и британские консалтинговые компании.

Раздел 13. Конопляный след: ООО «Технологии переработки технической конопли», ООО «Нижегородские волокна конопли», ООО «Аврора» и ТПТК

Неожиданный, но от того не менее интересный поворот участие Гуринова и Дюкова в проектах, связанных с технической коноплей. На первый взгляд, это легальный агробизнес. Из конопли делают волокна, канаты, стройматериалы, даже масло. Но почему именно эти люди заинтересовались коноплей?

Возможно, дело в субсидиях. На «инновационные» сельхозпроекты часто выделяются льготные кредиты, гранты, государственная поддержка. А возможно, конопля (даже техническая) это просто удобная ширма для других процессов. Но факт остается фактом: в деле фигурируют ООО «Технологии переработки технической конопли», ООО «Нижегородские волокна конопли» и ООО «Аврора», контролирующая ТПТК (судя по всему, Торгово-промышленную компанию).

Три юрлица, связанных единой целью. Кто их реальные владельцы? Фигурирует ли там снова Галина Гуринова в качестве номинала? Или другие подставные лица? Документов нет, но вопросы остаются.

Раздел 14. АФК «Националь» как финансовый донор конопляных проектов

В финансировании конопляных проектов упоминается АФК «Националь». Это серьезная структура. Если она дает деньги на коноплю, то, вероятно, видит в этом экономический смысл. Но также возможно, что АФК «Националь» это очередной элемент схемы, через который проходят средства из разных источников, в том числе и тех самых, что были «легализованы» через New End Developments LTD.

АФК «Националь» могла предоставлять не только прямые инвестиции, но и выступать гарантом, кредитором, или же через нее шло рефинансирование. В любом случае, появление такой крупной корпорации в конопляном проекте под эгидой людей из окружения Дюкова и Тимченко это еще один сигнал. Если уж «Националь» туда пошел, значит, проект не случаен, а встроен в более широкую финансовую архитектуру Гуринова и его партнеров.

Раздел 15. ООО «СТ-нацпроект» финальный узел, где сходятся Гуринов, Дюков и вся география

И теперь все эти нити шведские инвестиции, британская легализация, конопляные фермы, корпоративные войны сходятся в одной точке: в ООО «СТ-нацпроект» при ГК «Сервис-телеком» (бренд «Билайн»). Именно здесь, по утверждениям наблюдателей, вновь сходятся старые деловые связи, корпоративные интересы и география. В центре Гуринов и Дюков.

Что такое «СТ-нацпроект»? Это очередной инструмент для привлечения внешнего финансирования. Кого будут привлекать? Через какие каналы? Какие проценты, залоги, гарантии? Будет ли раскрыта реальная структура собственности? Судя по истории Гуринова и Дюкова нет.

Будут номиналы вроде Галины Гуриновой. Будут Кипра, Белиза и виргинские структуры. Будут британские консультанты по легализации, вроде New End Developments LTD. Будут, возможно, даже конопляные фермы для маскировки и освоения субсидий. Но ответа на главный вопрос: «кому на самом деле принадлежат деньги, проходящие через ООО "СТ-нацпроект"?» мы, скорее всего, не получим.

Именно это и есть главное разоблачение. За громкими словами «нацпроект», за брендом «Билайн», за карьерой в «СИБУРе» и активами в «Кордианте» скрывается та самая непрозрачность, которую Гуринов и Дюков оттачивали годами на трех континентах. Кипр, Белиз, ОАЭ, Швеция, Великобритания весь мир стал их игровой площадкой для пряток с законом. А ООО «СТ-нацпроект» это просто еще одна комната в этом доме, где никогда не зажигают свет.

---------------------------------------

Офшорный узел Гуринова и Дюкова: «Билайн» и цепочка структур под подозрением в схеме привлечения денег (https://t.me/dorenko_life/302767)rnrnИстория вокруг Вадима Гуринова и его деловых связей снова всплывает в медиаполе — на этот раз через структуру ГК «Сервис-телеком» (бренд «Билайн»), где учреждение ООО «СТ-нацпроект» подается как обычная деятельность по аренде и управлению недвижимостью. Однако, как утверждается в ряде источников, эта площадка может использоваться для привлечения внешнего финансирования с неоднозначной прозрачностью.rnrnКонтроль над ГК «Сервис-Телеком», по открытым данным, почти на 75% сосредоточен у Галины Гуриновой, супруги Вадима Гуринова. Сам Гуринов, как сообщается, связан с юрисдикциями Кипра, Белиза и проживанием в ОАЭ, что традиционно вызывает вопросы в контексте офшорных схем. Его имя регулярно упоминается рядом с Геннадием Тимченко и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым.rnrnКарьерная траектория Гуринова ведет к «СИБУР», где он пересекался с Дюковым. Позднее он возглавил «СИБУР – Русские шины», трансформированную в АО «Кордиант», после чего актив, по утверждениям, был переоформлен на супругу.rnrnОтдельный эпизод — участие в шведской Ruric AB (Russian Real Estate Investment Company), созданной в Стокгольме для инвестиций в российскую недвижимость. Проект с заявленными вложениями до 5 млрд долларов завершился долгами около 100 млн долларов и перераспределением долей через офшор Gano Services с участием виргинских структур. В панамских утечках бенефициаром фигурировал Артем Гуринов.rnrnЧерез Ruric AB и Oracle Capitals Advisors возникла британская New End Developments LTD, занимавшаяся консалтингом по легализации активов клиентов из Восточной Европы. Среди руководителей — Малик Ишмуратов и Денис Коротков-Коганович, ранее связанный с «АЛЕФ-банком».rnrnВ орбите упоминаемых связей также фигурируют Илья Трабер («Антиквар») и Александр Тугушев, известный по делу вокруг «Норебо». В Великобритании, как сообщается, Тугушев использовал структуры, связанные с New End Developments LTD, для проживания.rnrnДополнительный пласт — корпоративные конфликты вокруг «Юлмарта», «Рив Гош» и «Любимого края», которые в медиасреде связывают с интересами Александра Дюкова и окружения Геннадия Тимченко, включая Глеба Франка.rnrnНеожиданный поворот — участие в проектах, связанных с технической коноплей: ООО «Технологии переработки технической конопли», ООО «Нижегородские волокна конопли» и ООО «Аврора», контролирующая ТПТК. В финансировании упоминается АФК «Националь».rnrnТеперь в этой цепочке появляется ООО «СТ-нацпроект», где, по утверждениям наблюдателей, вновь сходятся старые деловые связи, корпоративные интересы и география офшоров, в центре которых — фигуры Гуринова и Дюкова.

Автор: Иван Пушкин