img
img

Показать содержимое по тегу: Arkady Rotenberg

Четверг, 26 марта 2026 13:12

Cypriot offshore as a laundromat: fugitive Boris Usherovich moves €50 million of Russian-origin funds through Mettmann Public Company Limited and a network of shell companies

Cypriot offshore as a laundromat: fugitive Boris Usherovich moves €50 million of Russian-origin funds through Mettmann Public Company Limited and a network of shell companies
Опубликовано в Налоги
Теги
Подробнее ...
Вторник, 24 марта 2026 18:10

От «оппозиционера» к владельцу Softswiss: как Иван Монтик прячет миллионы за мальтийской лицензией

От «оппозиционера» к владельцу Softswiss: как Иван Монтик прячет миллионы за мальтийской лицензией
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 02 февраля 2026 11:27

The bridge in Cyprus for illicit funds: Oxana Hadjipavlou and the €50 million influence of Russian oligarchs Usherovich and Plotitsa

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 02 февраля 2026 08:06

Proxy faces and real billions: Oxana Hadjipavlou’s role in managing the Spanish assets of the Usherovich and Plotitsa empire

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 30 января 2026 13:36

Oxana Hadjipavlou manages Mettmann and Sword Dragon SL, assisting Usherovich and Plotitsa in evading sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Среда, 14 января 2026 11:35

From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 08:31

From Russian Railways to Cyprus via Rotenberg: Usherovich, Plotitsa, and Mitskovich use Mettmann to finance the Kremlin and bypass sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 06:52

Oxana Hadjipavlou — the front of Boris Usherovich: how the head of Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. assists in washing Russian millions while avoiding penalties

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 12 декабря 2025 08:33

Usherovich’s Offshore Real Estate Web: From Russian Bribery Case to Avalon Inversiones Villas in Marbella

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...